Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Как будут предотвращать отмывание средств в офшорах

В целях недопущения уклонения от уплаты налогов и сборов и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах Кабмин утвердил План мероприятий, который в частности, предусматривает: 

  • обновление перечня офшорных зон; предотвращение незаконного выведения средств за границу (в т. ч. в офшоры), незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов); 
  • представление Госфинмониторингом правоохранительным органам обобщенных материалов по результатам финмониторинга финансовых операций и выявления операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных от налоговых преступлений;
  • введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с Общим стандартом отчетности (CRS);
  • имплементация Плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (BEPS); 
  • предотвращение рисков необоснованного формирования плательщиками НДС налогового кредита с учетом категории рисковости СХ – участников схем уклонения от налогообложения. Проведение документальных проверок плательщиков НДС, которые декларируют отрицательное значение суммы налога, рассчитанное согласно п. 200.1 НК, которое сформировано за счет рискованного налогового кредита; 
  • налоговый контроль в целях выявления, предотвращения и разрушения схем уклонения от налогообложения СХ во время выплаты зарплаты и других доходов физлицам, привлечения дополнительных поступлений НДФЛ, военного сбора и ЕСВ; 
  • организация со стороны ГНС, Гоструда, ПФУ и т. п. контроля за соблюдением СХ законодательства, в частности налогового, во время выплаты зарплаты и других доходов гражданам, использования труда наемных лиц, обмена информацией о выявленных нарушениях; 
  • налоговый контроль за СХ, в частности теми, которые реализуют подакцизные товары и объемы дохода которых не соответствуют минимальным расходам в связи с получением такого дохода.

Распоряжение КМУ от 03.03.21 г. № 162-р действует со дня подписания.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
07.07.2025
Изменение налоговой политики в Бюджетной декларации на 2026–2028 годы
За счет запланированного повышения прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной зарплаты произойдет также увеличение определенных налогов и сборов, в частности, минимального и максимального размера ЕСВ, единого налога для первой и второй групп, налога на недвижимость, туристическо...
07.07.2025
Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 28.05.2025)
Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами Минразвития приказом от 28.05.2025 № 910 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией (не в...
07.07.2025
Планируют усовершенствование Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба Белого Бизнеса)
Как сообщил Д. Гетманцев, по запросу бизнеса подан на регистрацию новый законопроект относительно усовершенствования правового режима Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба Белого Бизнеса).  Больше по теме: Предприятие включено в «Клуб белого бизнеса»: что это означае...
Лучшие материалы