Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Как будут предотвращать отмывание средств в офшорах

В целях недопущения уклонения от уплаты налогов и сборов и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах Кабмин утвердил План мероприятий, который в частности, предусматривает: 

  • обновление перечня офшорных зон; предотвращение незаконного выведения средств за границу (в т. ч. в офшоры), незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов); 
  • представление Госфинмониторингом правоохранительным органам обобщенных материалов по результатам финмониторинга финансовых операций и выявления операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных от налоговых преступлений;
  • введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с Общим стандартом отчетности (CRS);
  • имплементация Плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (BEPS); 
  • предотвращение рисков необоснованного формирования плательщиками НДС налогового кредита с учетом категории рисковости СХ – участников схем уклонения от налогообложения. Проведение документальных проверок плательщиков НДС, которые декларируют отрицательное значение суммы налога, рассчитанное согласно п. 200.1 НК, которое сформировано за счет рискованного налогового кредита; 
  • налоговый контроль в целях выявления, предотвращения и разрушения схем уклонения от налогообложения СХ во время выплаты зарплаты и других доходов физлицам, привлечения дополнительных поступлений НДФЛ, военного сбора и ЕСВ; 
  • организация со стороны ГНС, Гоструда, ПФУ и т. п. контроля за соблюдением СХ законодательства, в частности налогового, во время выплаты зарплаты и других доходов гражданам, использования труда наемных лиц, обмена информацией о выявленных нарушениях; 
  • налоговый контроль за СХ, в частности теми, которые реализуют подакцизные товары и объемы дохода которых не соответствуют минимальным расходам в связи с получением такого дохода.

Распоряжение КМУ от 03.03.21 г. № 162-р действует со дня подписания.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
29.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Президент утвердил мораторий на проверки бизнеса Обновлены правила ведения воинского учета: постановление КМУ от 16.07.2025 Обнародованы изменения к КЗоТ относительно установления наличия признаков трудовых отношений Нужно ли переоформлять документы, если ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
29.07.2025
Некоторым работникам планируют увеличить оклады на 50 %: законопроект
Очередные изменения в оплате труда планируются с 1 января 2026 года. Какие категории работников и какую сферу эти новшества могут затронуть? Больше по теме: Если задолженность по зарплате выплачивается в июле 2025 года Работники работают неполный месяц или неполное рабочее время: как определять ср...
29.07.2025
Какие проверки, несмотря на мораторий, все-таки будут проводиться
Мораторий на проверки бизнеса был введен Указом Президента, но определенные контролирующие органы могут их осуществлять. Кто же имеет на это право? Больше по теме: Проверки пожарной безопасности: правила и нюансы Напомним, что 21 июля СНБОУ обнародовал решения относительно моратория на проверки биз...
29.07.2025
Начаты обсуждения изменений к процедуре выявления безлицензионной деятельности небанковских финуслуг
Главный финансовый регулятор Украины обнародовал проект изменений, касающихся предоставителей нефинансовых платежных услуг. Предлагаем рассмотреть соответствующий проект изменений. Больше по теме: Получение оплаты на счет через небанковский ПТКС: нужен ли РРО/ПРРО? Национальный банк предлагает к об...
Лучшие материалы