Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Як банки будуть контролювати валютні рахунки нерезидентів: опубліковано закон

13.10.2021

Закон від 22.09.2021 № 1774-ІХ «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду» опубліковано у «Голосі України» 9 жовтня 2021 року.

Цим Законом передбачено, що банки повинні обмінюватися інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.

НБУ встановить порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.

Через спеціальний реєстр банки зможуть дізнаватися, чи мають їх клієнти-нерезиденти рахунки в інших банках. НБУ встановлюватиме правила внесення інформації до реєстру, а також тих хто матиме доступ до інформації в ньому.

Нюанс! Законом передбачено, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (тобто з 10 жовтня), але не раніше дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України». Наразі даний законопроект лише прийнято за основу.

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
17.07.2025
Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників
Порядок та Критерії, за якими бронюють працівників підприємств, знову зазнали змін. Розглянемо, кого цього разу це стосується. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у ф...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
13.10.2025
Схвалено у першому читанні законопроєкт про основні засади державного нагляду (контролю)
Документ спрямований на трансформацію системи державного нагляду (контролю) – від карально-репресивної моделі до превентивної та ризик-орієнтованої. Йдеться про створення сучасної системи, заснованої на запобіганні порушенням, а не на покаранні. Більше за темою:      ...
13.10.2025
Заклади вищої освіти зможуть самостійно визначати процедуру присвоєння професійних кваліфікацій
Унесено зміни до Порядку присвоєння професійних кваліфікацій закладами вищої освіти в разі відсутності професійного стандарту. Більше за темою: Запровадження Єдиного реєстру кваліфікацій Урядом на засіданні 10 жовтня внесено зміни до Порядку присвоєння професійних кваліфікацій закладами вищої освіт...
13.10.2025
З 1 січня 2026 року система «Пульс» для звернень бізнесу стане офіційною
Урядом 10 жовтня погоджено пропозицію Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади із субʼєктами господарювання за допомогою інформаційно-комунікаційної системи &laq...
Кращі матеріали