Как банки будут контролировать валютные счета нерезидентов: опубликован закон

Закон от 22.09.2021 № 1774-ІХ «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях»по выполнению банками функций агентов валютного надзора» опубликован в «Голосі України» 9 октября 2021года.

Этим Законом предусмотрено, что банки должны обмениваться информацией о принадлежности счетов клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки.

НБУ установит порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытых нерезидентам.

Через специальный реестр банки смогут узнавать, имеют их клиенты-нерезиденты счета в других банках. НБУ будет устанавливать правила внесения информации в реестр, а также тех, кто будет иметь доступ к информации в нем.

Нюанс! Законом предусмотрено, что он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования (то есть с 10 октября), но не ранее дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины». Сейчас данный законопроект только принят за основу.