Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Как банки будут контролировать валютные счета нерезидентов: опубликован закон

13.10.2021

Закон от 22.09.2021 № 1774-ІХ «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях»по выполнению банками функций агентов валютного надзора» опубликован в «Голосі України» 9 октября 2021года.

Этим Законом предусмотрено, что банки должны обмениваться информацией о принадлежности счетов клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки.

НБУ установит порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытых нерезидентам.

Через специальный реестр банки смогут узнавать, имеют их клиенты-нерезиденты счета в других банках. НБУ будет устанавливать правила внесения информации в реестр, а также тех, кто будет иметь доступ к информации в нем.

Нюанс! Законом предусмотрено, что он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования (то есть с 10 октября), но не ранее дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины». Сейчас данный законопроект только принят за основу.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
13.10.2025
Одобрен в первом чтении законопроект об основных принципах государственного надзора (контроля)
Документ направлен на трансформацию системы государственного надзора (контроля) – от карательно-репрессивной модели до превентивной и риск-ориентированной. Речь идет о создании современной системы, основанной на предотвращении нарушений, а не на наказании. Больше по теме:    &n...
13.10.2025
Заведения высшего образования смогут самостоятельно определять процедуру присвоения профессиональных квалификаций
Внесены изменения в Порядок присвоения профессиональных квалификаций заведениями высшего образования при отсутствии профессионального стандарта. Больше по теме: Введение Единого реестра квалификаций Правительством на заседании 10 октября внесены изменения в Порядок присвоения профессиональных квали...
13.10.2025
С 1 января 2026 года система «Пульс» для обращений бизнеса станет официальной
Правительством 10 октября согласовано предложение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования с помощью информационно-комм...
Лучшие материалы