Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Заповнення та подання звіту за формою № 1-фінмон

06.01.2025

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо подачі звіту за формою № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу

Щодо подачі звіту за формою № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тут.

Наказом Мін’юсту від 17.06.2022 за № 2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб'єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (із змінами, внесеними наказом Мін’юсту від 24.11.2023 № 4039/5), затверджено форму звітності № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Інструкцію щодо заповнення та подання форми звітності № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним  шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового  знищення» (далі – Інструкція).

Вищезазначеним наказом встановлено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу (адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріуси, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги, особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами) (далі – СПФМ) до 11-го числа після звітного періоду подають звіт за формою № 1-фінмон (річна) до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Відповідно до п. 5 розд. І Інструкції звіт за формою № 1-фінмон (річна) складається з трьох розділів:

  • показники діяльності СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та  фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – сфера запобігання та протидії);
  • показники діяльності Мін’юсту та його територіальних управлінь у сфері  запобігання та протидії;
  • показники діяльності Мін’юсту у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії.

Звіт за формою № 1-фінмон (річна) надсилається в електронній формі у dигляді електронних документів у форматі Excel (Word):

  • СПФМ на електронну пошту відповідного територіального управління з  дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом;
  • pаповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) подається разом із супровідним  листом;
  • СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розд. I звіту за формою № 1-фінмон (річна). За відсутності показника ставиться прочерк;
  • hозділи звіту за формою № 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються;
  • pа наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою № 1-фінмон (річна) така інформація зазначається у супровідному листі (розд. ІІ Інструкції).

Зауважуємо, що до звіту за формою № 1-фінмон (річна), в якому виявлено  помилки, вносяться виправлення. Виправлений звіт надсилається в електронній формі  на вищезазначену електронну адресу не пізніше наступного дня з моменту виявлення помилки. Також, направляється супровідний лист до звіту за формою № 1-фінмон (річна) щодо зміни даних із зазначенням причин внесених змін.

Мін'юст


Приєднуйтесь до Uteka у Telegramm

Коментарі до матеріалу
Всього коментарів 2
Відсортовано:
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
28.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС затвердила Реєстр великих платників податків на 2026 рік Рада продовжила строки військового стану та мобілізації Чи вносити зміни до ЄДР, якщо змінено назву населеного пункту: лист Мін’юсту Чи призведе до втрати стажу неоцифрування трудової книжки ...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
29.10.2025
Як оскаржити адміністративний акт: роз’яснення Мін’юсту
Процедура оскарження стосується не лише кінцевих рішень, а й процедурних рішень та дій чи бездіяльності органів. При цьому скарги лише на окремі процедурні рішення та дії розглядаються до ухвалення адміністративного акта. Це забезпечує захист прав всіх етапах адміністративної процедури. Докладніше д...
29.10.2025
Як розірвати трудовий договір з ФОП, який виїхав з України
У такому разі єдиним шляхом вирішення проблеми залишається звернення до суду. Детальніше див. нижче. Більше за темою: Переведення мобілізованого працівника на новостворене підприємство Що має зробити роботодавець у разі переведення з дистанційного режиму на офісний або навпаки? У 2008 році жінка в...
29.10.2025
Залучення жінок до підземних робіт під час воєнного стану
У період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Більше за темою: Вага (маса) вантажу та ...
Кращі матеріали