Заполнение и представление отчета по форме № 1-фінмон

Субъектам первичного финансового мониторинга о подаче отчета по форме № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения»

Субъектам первичного финансового мониторинга

О подаче отчета по форме № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» здесь.

Приказом Минюста от 17.06.2022 № 2522/5 «Некоторые вопросы формирования административной отчетности Министерством юстиции Украины как субъектом государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию массового уничтожения» (с изменениями, внесенными приказом Минюста от 24.11.2023 № 4039/5), утверждена форма отчетности № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Инструкцию по заполнению и представлению формы отчетности № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Инструкция).

Вышеуказанным приказом установлено, что субъекты первичного финансового мониторинга (адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги, лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управления юридическими лицами) (далее – СПФМ) до 11-го числа после отчетного периода подают отчет по форме № 1-фінмон (річна) в соответствующее межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В соответствии с п. 5 разд. I Инструкции отчет по форме № 1-фінмон (річна) состоит из трех разделов:

• показатели деятельности СПФМ в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – сфера предотвращения и противодействия);
• показатели деятельности Минюста и его территориальных управлений в сфере предотвращения и противодействия;
• показатели деятельности Минюста в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия.

Отчет по форме № 1-фінмон (річна) направляется в электронной форме в виде электронных документов в формате Excel (Word):

• СПФМ на электронную почту соответствующего территориального управления с соблюдением условия по удостоверению квалифицированной электронной подписью;
• заполненный отчет по форме № 1-фінмон (річна) подается вместе с сопроводительным письмом;
• СПФМ заполняют строки 1, 2 разд. I отчета по форме № 1-фінмон (річна). При отсутствии показателя ставится прочерк;
• разделы отчета по форме № 1-фінмон (річна), в которые СПФМ не вносят сведения, ими не заполняются и не представляются;
• при наличии замечаний и/или оговорок к показателям отчета по форме № 1-фінмон (річна) такая информация указывается в сопроводительном письме (разд. II Инструкции).

Замечаем, что в отчет по форме № 1-фінмон (річна), в котором обнаружены ошибки, вносятся исправления. Исправленный отчет отсылается в электронной форме на указанный электронный адрес не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибки. Также направляется сопроводительное письмо к отчету по форме № 1-фінмон (річна) касательно изменения данных с указанием причин внесенных изменений.

Минюст

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm