Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Заполнение и представление отчета по форме № 1-фінмон

06.01.2025

Субъектам первичного финансового мониторинга о подаче отчета по форме № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения»

Субъектам первичного финансового мониторинга

О подаче отчета по форме № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» здесь.

Приказом Минюста от 17.06.2022 № 2522/5 «Некоторые вопросы формирования административной отчетности Министерством юстиции Украины как субъектом государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию массового уничтожения» (с изменениями, внесенными приказом Минюста от 24.11.2023 № 4039/5), утверждена форма отчетности № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Инструкцию по заполнению и представлению формы отчетности № 1-фінмон (річна) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Инструкция).

Вышеуказанным приказом установлено, что субъекты первичного финансового мониторинга (адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги, лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управления юридическими лицами) (далее – СПФМ) до 11-го числа после отчетного периода подают отчет по форме № 1-фінмон (річна) в соответствующее межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В соответствии с п. 5 разд. I Инструкции отчет по форме № 1-фінмон (річна) состоит из трех разделов:

  • показатели деятельности СПФМ в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – сфера предотвращения и противодействия);
  • показатели деятельности Минюста и его территориальных управлений в сфере предотвращения и противодействия;
  • показатели деятельности Минюста в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия.

Отчет по форме № 1-фінмон (річна) направляется в электронной форме в виде электронных документов в формате Excel (Word):

  • СПФМ на электронную почту соответствующего территориального управления с соблюдением условия по удостоверению квалифицированной электронной подписью;
  • заполненный отчет по форме № 1-фінмон (річна) подается вместе с сопроводительным письмом;
  • СПФМ заполняют строки 1, 2 разд. I отчета по форме № 1-фінмон (річна). При отсутствии показателя ставится прочерк;
  • разделы отчета по форме № 1-фінмон (річна), в которые СПФМ не вносят сведения, ими не заполняются и не представляются;
  • при наличии замечаний и/или оговорок к показателям отчета по форме № 1-фінмон (річна) такая информация указывается в сопроводительном письме (разд. II Инструкции).

Замечаем, что в отчет по форме № 1-фінмон (річна), в котором обнаружены ошибки, вносятся исправления. Исправленный отчет отсылается в электронной форме на указанный электронный адрес не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибки. Также направляется сопроводительное письмо к отчету по форме № 1-фінмон (річна) касательно изменения данных с указанием причин внесенных изменений.

Минюст


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Всего комментариев 2
Отсортировано:
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
29.10.2025
Как обжаловать административный акт: разъяснение Минюста
Процедура обжалования касается не только конечных решений, но и процедурных решений и действий или бездействия органов. При этом жалобы только на отдельные процедурные решения и действия рассматриваются до принятия административного акта. Это обеспечивает защиту прав на всех этапах административной ...
29.10.2025
Как расторгнуть трудовой договор с ФЛП, который выехал из Украины
В таком случае единственным путем решения проблемы остается обращение в суд. Детальнее см. ниже. Больше по теме: Перевод мобилизованного работника на новосозданное предприятие Что должен сделать работодатель при переводе с дистанционного режима на офисный или наоборот? В 2008 году женщина устроила...
29.10.2025
Привлечение женщин к подземным работам во время военного положения
В период действия военного положения разрешается применение труда женщин (кроме беременных женщин и женщин, имеющих ребенка до одного года) с их согласия на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах. Больше по теме: Вес (масса) груза и трансп...
Лучшие материалы