Про проведення перевірок Держфінмоніторингом

Уточнено, що перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), які включаються до плану проведення перевірок на відповідний квартал, визначається Держфінмоніторингом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної цим відомством оцінки ризиків використання СПФМ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Також уточнено періодичність проведення перевірок Держфінмоніторингом таких суб’єктів. СПФМ із низьким рівнем ризику перевіряються не рідше одного разу на три роки; середнім – не рідше одного разу на два роки; високим – не рідше одного разу на рік. Раніше було – не частіше зазначених строків.

Відповідні зміни унесено до наказів Мінфіну від 14.04.15 р. № 436 та від 26.01.16 р. № 18.

Наказ Мінфіну від 04.03.19 р. № 96 набуває чинності з 19.04.19 р. («Офіційний вісник України» від 19.04.19 р. № 30).