О проведении проверок Госфинмониторингом

Уточнено, что перечень субъектов первичного финансового мониторинга (далее – СПФМ), которые включаются в план проведения проверок на соответствующий квартал, определяется Госфинмониторингом на основании риск-ориентированного подхода, в том числе по результатам проведенной этим ведомством оценки рисков использования СПФМ в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Также уточнена периодичность проведения проверок Госфинмониторингом таких субъектов. СПФМ с низким уровнем риска проверяются не реже одного раза в три года; средним – не реже одного раза в два года; высоким – не реже одного раза в год. Ранее было – не чаще указанных сроков.

Соответствующие изменения внесены в приказы Минфина от 14.04.15 г. № 436 и от 26.01.16 г. № 18.

Приказ Минфина от 04.03.19 г. № 96 вступает в силу с 19.04.19 г. («Офіційний вісник України» от 19.04.19 г. № 30).