Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

НБУ затвердив плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік

29.12.2023

Правління НБУ затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.  

У Плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема: 

  • у І кварталі – АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»;  
  • ІІ кварталі – АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «Полтава-банк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;  
  • ІІІ кварталі – АТ «Ощадбанк», АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ «МетаБанк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «МІБ»;  
  • ІV кварталі – АТ «АСВІО БАНК», АТ «КОМІНВЕСТБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «БАНК АВАНГАРД», АТ «КРИСТАЛБАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «РВС БАНК».   

У Річному плані проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначено перевірки 14 страхових та 12 фінансових компаній, зокрема:   

  • у І кварталі – ТОВ «ФК «ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 39314440), ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39373312), ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЄДРПОУ 39861924), ТОВ «ФК «АВІОР» (ЄДРПОУ 42581898), АТ «СК «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 33152560), ТДВ «СК «ВАРТО» (ЄДРПОУ 43199626);  
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ФІНСОЛЕ» (ЄДРПОУ 40546191), ТОВ «ФК «АТОМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42359229), ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38548598), ТОВ «МІЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), ТОВ «САФРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43931541), ПРАТ «СК «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» (ЄДРПОУ 22523595), ТОВ «МАНІФОЮ» (ЄДРПОУ 42848369);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524), ПРАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 32382598), ПРАТ «СТ «ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 14229456), ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 19350062), ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32586973);  
  • ІV кварталі – АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) (ЄДРПОУ 30115243), ПРАТ «СК «ПЕРША» (ЄДРПОУ 31681672), ПРАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 13809430), ПРАТ «МЕТЛАЙФ» (ЄДРПОУ 32109907), ПРАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 22868348), ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 43619089). 

У Плані проведення перевірок надавачів платіжних послуг визначено перевірки 6 установ, зокрема:  

  • у І кварталі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 35780941); 
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 43171286);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40461899);  
  • ІV кварталі – ТОВ «ФК «ЕЛАЄНС» (ЄДРПОУ 38905834), ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (ЄДРПОУ 40169405).  

НБУ 

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
05.03.2025
Опубліковано постанову КМУ, якою спрощено процедуру бронювання військовозобов’язаних
Більше за темою: Бронювання працівників: покрокові дії Анулювання бронювання військовозобов’язаних: підстави та умови Звітність із військового обліку та бронювання 5 лютого на сайті Кабміну опубліковано постанову від 28.02.2025 № 233, якою внесено зміни до порядку бронювання війсь...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
Нове
02.06.2025
Як заповнити додаток 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» у разі уточнення
Розглянемо, як юрособою заповнюється додаток 3 до податкової декларації платника ЄП четвертої групи, показники якого уточнюються. Яким чином ЮО заповнюється додаток 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» до податкової декларації ...
02.06.2025
Роздрукування чи створення в електронному вигляді Z-звіту без обов’язкових реквізитів: відповідальність
Розглянемо: які загальні реквізити повинні містити чеки Z-звітів; яка передбачена відповідальність у вигляді фінансових санкцій до СГ, які здійснюють розрахункові операції з порушенням вимог законодавства тощо. Більше за темою: Зміну закрито несвоєчасно або не створено Z-звіт: яким б...
02.06.2025
Надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умов праці та часу зайнятості працівника в ціх умовах. Більше за темою: Відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці: кому та як оформити? Відпов...
Кращі матеріали