Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

НБУ затвердив плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік

29.12.2023

Правління НБУ затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.  

У Плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема: 

  • у І кварталі – АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»;  
  • ІІ кварталі – АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «Полтава-банк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;  
  • ІІІ кварталі – АТ «Ощадбанк», АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ «МетаБанк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «МІБ»;  
  • ІV кварталі – АТ «АСВІО БАНК», АТ «КОМІНВЕСТБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «БАНК АВАНГАРД», АТ «КРИСТАЛБАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «РВС БАНК».   

У Річному плані проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначено перевірки 14 страхових та 12 фінансових компаній, зокрема:   

  • у І кварталі – ТОВ «ФК «ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 39314440), ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39373312), ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЄДРПОУ 39861924), ТОВ «ФК «АВІОР» (ЄДРПОУ 42581898), АТ «СК «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 33152560), ТДВ «СК «ВАРТО» (ЄДРПОУ 43199626);  
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ФІНСОЛЕ» (ЄДРПОУ 40546191), ТОВ «ФК «АТОМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42359229), ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38548598), ТОВ «МІЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), ТОВ «САФРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43931541), ПРАТ «СК «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» (ЄДРПОУ 22523595), ТОВ «МАНІФОЮ» (ЄДРПОУ 42848369);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524), ПРАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 32382598), ПРАТ «СТ «ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 14229456), ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 19350062), ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32586973);  
  • ІV кварталі – АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) (ЄДРПОУ 30115243), ПРАТ «СК «ПЕРША» (ЄДРПОУ 31681672), ПРАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 13809430), ПРАТ «МЕТЛАЙФ» (ЄДРПОУ 32109907), ПРАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 22868348), ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 43619089). 

У Плані проведення перевірок надавачів платіжних послуг визначено перевірки 6 установ, зокрема:  

  • у І кварталі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 35780941); 
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 43171286);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40461899);  
  • ІV кварталі – ТОВ «ФК «ЕЛАЄНС» (ЄДРПОУ 38905834), ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (ЄДРПОУ 40169405).  

НБУ 

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
21.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС змінила План-графік: які галузі та регіони перевірятимуть найбільше Актуальні питання щодо оцифрування трудових книжок: роз’яснення ПФУ Кабмін запускає новий модуль управління ризиками для перевірок бізнесу Правила заповнення трудових книжок: роз&rs...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
24.10.2025
Оформлення довіреності у разі перебування за кордоном
Міністерство юстиції пояснює, як людина може оформити нотаріально посвідчену довіреність у країні свого перебування і чи буде такий документ чинним на території України. Більше за темою: Як оформити довіреність на отримання зарплати мобілізованого працівника? Як оформити довіреність на підписання ...
24.10.2025
Коли можливий достроковий вихід на пенсію через дії роботодавця
Право на призначення дострокової пенсії за віком мають особи, трудовий договір з якими розірвано за ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленими невідповідностями працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному КМУ, яким на день звіль...
24.10.2025
Об’єкт та база оподаткування для ЮО – платників ЄП четвертої групи
Для отримання інформації щодо нормативної оцінки земельних ділянок необхідно звертатися до територіальних підрозділів Держгеокадастру за місцем розташування земельних ділянок.  Більше за темою: Особливості подання та заповнення уточнюючої декларації єдинниками четвертої групи у 2025 році ...
Кращі матеріали