Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

НБУ затвердив плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік

29.12.2023

Правління НБУ затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.  

У Плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема: 

  • у І кварталі – АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»;  
  • ІІ кварталі – АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «Полтава-банк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;  
  • ІІІ кварталі – АТ «Ощадбанк», АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ «МетаБанк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «МІБ»;  
  • ІV кварталі – АТ «АСВІО БАНК», АТ «КОМІНВЕСТБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «БАНК АВАНГАРД», АТ «КРИСТАЛБАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «РВС БАНК».   

У Річному плані проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначено перевірки 14 страхових та 12 фінансових компаній, зокрема:   

  • у І кварталі – ТОВ «ФК «ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 39314440), ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39373312), ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЄДРПОУ 39861924), ТОВ «ФК «АВІОР» (ЄДРПОУ 42581898), АТ «СК «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 33152560), ТДВ «СК «ВАРТО» (ЄДРПОУ 43199626);  
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ФІНСОЛЕ» (ЄДРПОУ 40546191), ТОВ «ФК «АТОМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42359229), ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38548598), ТОВ «МІЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), ТОВ «САФРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43931541), ПРАТ «СК «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» (ЄДРПОУ 22523595), ТОВ «МАНІФОЮ» (ЄДРПОУ 42848369);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524), ПРАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 32382598), ПРАТ «СТ «ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 14229456), ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 19350062), ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32586973);  
  • ІV кварталі – АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) (ЄДРПОУ 30115243), ПРАТ «СК «ПЕРША» (ЄДРПОУ 31681672), ПРАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 13809430), ПРАТ «МЕТЛАЙФ» (ЄДРПОУ 32109907), ПРАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 22868348), ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 43619089). 

У Плані проведення перевірок надавачів платіжних послуг визначено перевірки 6 установ, зокрема:  

  • у І кварталі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 35780941); 
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 43171286);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40461899);  
  • ІV кварталі – ТОВ «ФК «ЕЛАЄНС» (ЄДРПОУ 38905834), ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (ЄДРПОУ 40169405).  

НБУ 

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
17.07.2025
Кабмін оновив правила визначення критичності підприємств для бронювання працівників
Порядок та Критерії, за якими бронюють працівників підприємств, знову зазнали змін. Розглянемо, кого цього разу це стосується. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у ф...
26.08.2025
Роз’яснення Мінекономіки щодо організації бронювання військовозобов’язаних: лист від 19.08.2025
Мінекономіки: лист від 19.08.2025 № 2704-20/55225-03 щодо організації бронювання військовозобов’язаних. Більше за темою: Зарплатні критерії для бронювання працівників: обчислюємо середню зарплату Строки зберігання документів з військового обліку та бронювання Бронювання у фермерському ...
Нове
06.10.2025
Дивіденди виплачено ФО за договором відступлення права вимоги, укладеним із нерезидентом – учасником ЮО: що з оподаткуванням
Дохід у вигляді заборгованості виплачений на підставі договору прав вимоги юридичною особою – резидентом на користь фізичної особи – резидента включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставк...
06.10.2025
Які ФОП-єдинники з 1 жовтня звільняються від сплати єдиного внеску за себе
Чи звільняються ФОП – платники єдиного податку які є: мобілізованими та мають найманих працівників; перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримують державну допомогу на дитину, від о...
06.10.2025
Стало можливим отримати електронний витяг із Держземкадастру про ділянку з відомостями про речові права з Держреєстру речових прав на нерухоме майно
З 1 січня 2025 року за надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що містить відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується адміністративний збір за надання інформації з цього реєстру: 80 грн – отримання в паперовій формі; 40 грн &...
Кращі матеріали