Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

НБУ затвердив плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік

29.12.2023

Правління НБУ затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.  

У Плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема: 

  • у І кварталі – АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»;  
  • ІІ кварталі – АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «Полтава-банк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»;  
  • ІІІ кварталі – АТ «Ощадбанк», АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ «МетаБанк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «МІБ»;  
  • ІV кварталі – АТ «АСВІО БАНК», АТ «КОМІНВЕСТБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «БАНК АВАНГАРД», АТ «КРИСТАЛБАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «РВС БАНК».   

У Річному плані проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначено перевірки 14 страхових та 12 фінансових компаній, зокрема:   

  • у І кварталі – ТОВ «ФК «ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 39314440), ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39373312), ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (ЄДРПОУ 39861924), ТОВ «ФК «АВІОР» (ЄДРПОУ 42581898), АТ «СК «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 33152560), ТДВ «СК «ВАРТО» (ЄДРПОУ 43199626);  
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ФІНСОЛЕ» (ЄДРПОУ 40546191), ТОВ «ФК «АТОМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42359229), ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38548598), ТОВ «МІЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), ТОВ «САФРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43931541), ПРАТ «СК «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» (ЄДРПОУ 22523595), ТОВ «МАНІФОЮ» (ЄДРПОУ 42848369);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524), ПРАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 32382598), ПРАТ «СТ «ГАРАНТІЯ» (ЄДРПОУ 14229456), ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 19350062), ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32586973);  
  • ІV кварталі – АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) (ЄДРПОУ 30115243), ПРАТ «СК «ПЕРША» (ЄДРПОУ 31681672), ПРАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 13809430), ПРАТ «МЕТЛАЙФ» (ЄДРПОУ 32109907), ПРАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 22868348), ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 43619089). 

У Плані проведення перевірок надавачів платіжних послуг визначено перевірки 6 установ, зокрема:  

  • у І кварталі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (ЄДРПОУ 35780941); 
  • ІІ кварталі – ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 43171286);  
  • ІІІ кварталі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40461899);  
  • ІV кварталі – ТОВ «ФК «ЕЛАЄНС» (ЄДРПОУ 38905834), ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (ЄДРПОУ 40169405).  

НБУ 

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
24.06.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня В Україні відновиться обов’язкове подання статистичної звітності ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 13.06.2025 Унесено зміни до Правил організації статистичної звітності Змінено Критерії важливих підприємств з метою броню...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
Нове
26.06.2025
Довідник знаменних і пам'ятних дат на липень 2025 року
Які святкові, знаменні та пам'ятні дати чекають на нас у липні 2025 року? 1 День архітектури України. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента від 17.06.1995 № 456/95 Національне свято Канади. День Канади (1867) Національне свято Республіки Руанда. День Незалежності (1962) 2 Д...
26.06.2025
Як і коли компенсують витрати бізнесу за облаштування робочого місця особи з інвалідністю
Надаємо відповіді на запитання щодо компенсації на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Більше за темою: Як оскаржити розрахунок санкцій від Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю в адміністративному порядку Компенсація витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю: о...
26.06.2025
Коли роботодавець має право перераховувати заробітну плату іншій фізособі
У законодавстві немає заборони для перерахування заробітної плати працівника на рахунок іншої фізичної особи. Більше за темою: Чи може директор підприємства працювати без зарплати? Довідка про зарплату для обчислення пенсії: практичні нюанси складання Якщо заборгованість із зарплати виплачується ...
Кращі матеріали