Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ утвердил планы инспекционных проверок банков, небанковских финучреждений и предоставителей платежных услуг на 2024 год

29.12.2023

Правление НБУ утвердило планы проведения инспекционных проверок банков, участников рынка небанковских финансовых услуг и предоставителей платежных услуг на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода.

В Плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки 27 учреждений, в частности: 

  • в I квартале – АО «ОКСИ БАНК», АО «ЮНЕКС БАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», ОАО «БАНК ВОСТОК», АО «УНИВЕРСАЛ БАНК», АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК»; 
  • во ІІ квартале – АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО КБ «ПриватБанк», АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», АО «Полтава-банк», АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК»; 
  • в ІІІ квартале – АО «Ощадбанк», АО «БАНК «ГРАНТ», АО «МетаБанк», ПАО «КБ «АККОРДБАНК», АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ», АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ», АО «МИБ»; 
  • в ІV квартале – АО «АСВИО БАНК», АО «КОМИНВЕСТБАНК», АО «БАНК КРЕДИТ Днепр», АО «БАНК АВАНГАРД», АО «КРИСТАЛБАНК», АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ», АО «ПРОКРЕДИТ БАНК», АО «РВС БАНК».  

В Годовом плане проведения инспекционных проверок участников рынка небанковских финансовых услуг определены проверки 14 страховых и 12 финансовых компаний, в частности: 

  • в I квартале – ООО «ФК «ФИНЭКСПЕРТ» (ЕГРПОУ 39314440), ООО «ФАРД СТАНДАРТ» (ЕГРПОУ 39373312), ООО «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ» (ЄДРПОУ 39861924), ООО «ФК «АВИОР» (ЄДРПОУ 42581898), АО «СК «АВАНГАРД» (ЕГРПОУ 33152560), ОДО «СК «ВАРТО» (ЕГРПОУ 43199626); 
  • во ІІ квартале – ООО «ФК «ФИНСОЛЕ» (ЕГРПОУ 40546191), ООО «ФК «АТОМ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 42359229), ООО «УКР КРЕДИТ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 38548598), ООО «МИЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), ООО «САФРА ФИНАНС» (ЕГРПОУ 43931541), ЧАО «СК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ» (ЕГРПОУ 22523595), ООО «МАНИФОЮ» (ЕГРПОУ 42848369); 
  • в ІІІ квартале – ООО «ФИНАНС ИНВЕСТ АКТИВ» (ЕГРПОУ 44532203), ПАО «СК «УСГ» (ЕГРПОУ 30859524), ЧАО «УСК «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП» (ЕГРПОУ 24175269), ОДО СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» (ЕГРПОУ 32382598), ЧАО «СТ «ГАРАНТИЯ» (ЕГРПОУ 14229456), ЧАО СК «ИНТЕР-ПОЛИС» (ЕГРПОУ 19350062), ЧАО «СК «ИНТЕР-ПЛЮС» (ЕГРПОУ 32586973);
  • в ІV квартале – АО «СГ «ТАС» (ЧАСТНОЕ) (ЕГРПОУ 30115243), ЧАО «СК «ПЕРВАЯ» (ЕГРПОУ 31681672), ЧАО АСК «СКАРБНИЦЯ» (ЕГРПОУ 13809430), ЧАО «МЕТЛАЙФ» (ЕГРПОУ 32109907), ЧАО «СК «ЕВРОИНС УКРАИНА» (ЕГРПОУ 22868348), ООО «АВАНС КРЕДИТ» (ЕГРПОУ 43619089). 

В Плане проведения проверок поставщиков платежных услуг определены проверки 6 учреждений, в частности: 

  • в I квартале – ООО «УКРАИНСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА» (ЕГРПОУ 35780941); 
  • во ІІ квартале – ООО «ФК «ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (ЕГРПОУ 43171286); 
  • в ІІІ квартале – ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНЭКСПРЕСС» (ЕГРПОУ 39706018), ООО «ФК «АП.МИ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 40461899); 
  • в ІV квартале – ООО «ФК «ЭЛАЕНС» (ЕГРПОУ 38905834), ООО «ДАЙМОНД ПЭЙ» (ЕГРПОУ 40169405).  

НБУ 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
21.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС изменила План-график: какие отрасли и регионы будут проверять больше всего Актуальные вопросы касательно оцифровки трудовых книжек: разъяснение ПФУ Кабмин запускает новый модуль управления рисками для проверок бизнеса Правила заполнения трудовых книжек...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
24.10.2025
Оформление доверенности в случае пребывания за границей
Министерство юстиции поясняет, как человек может оформить нотариально удостоверенную доверенность в стране своего пребывания и будет ли действовать такой документ на территории Украины. Больше по теме: Как оформить доверенность на получение зарплаты мобилизованного работника? Как оформить доверенн...
24.10.2025
Когда возможен досрочный выход на пенсию из-за действий работодателя
Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с выявленными несоответствиями работника занимаемой должности по состоянию в порядке, определенном КМУ, которым на день уволь...
24.10.2025
Объект и база налогооблажения для ЮЛ – плательщиков ЕН четвертой группы
Для получения информации о нормативной оценке земельных участков необходимо обращаться в территориальные подразделения Госгеокадастра по месту расположения земельных участков.  Больше по теме: Особенности подачи и заполнения уточняющей декларации единщиками четвертой группы в 2025 году Порядо...
Лучшие материалы