НБУ утвердил планы инспекционных проверок банков, небанковских финучреждений и предоставителей платежных услуг на 2024 год

Правление НБУ утвердило планы проведения инспекционных проверок банков, участников рынка небанковских финансовых услуг и предоставителей платежных услуг на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода.

В Плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки 27 учреждений, в частности: 

• в I квартале – АО «ОКСИ БАНК», АО «ЮНЕКС БАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», ОАО «БАНК ВОСТОК», АО «УНИВЕРСАЛ БАНК», АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК»; 
• во ІІ квартале – АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО КБ «ПриватБанк», АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», АО «Полтава-банк», АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК»; 
• в ІІІ квартале – АО «Ощадбанк», АО «БАНК «ГРАНТ», АО «МетаБанк», ПАО «КБ «АККОРДБАНК», АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ», АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ», АО «МИБ»; 
• в ІV квартале – АО «АСВИО БАНК», АО «КОМИНВЕСТБАНК», АО «БАНК КРЕДИТ Днепр», АО «БАНК АВАНГАРД», АО «КРИСТАЛБАНК», АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ», АО «ПРОКРЕДИТ БАНК», АО «РВС БАНК».  

В Годовом плане проведения инспекционных проверок участников рынка небанковских финансовых услуг определены проверки 14 страховых и 12 финансовых компаний, в частности: 

• в I квартале – ООО «ФК «ФИНЭКСПЕРТ» (ЕГРПОУ 39314440), ООО «ФАРД СТАНДАРТ» (ЕГРПОУ 39373312), ООО «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ» (ЄДРПОУ 39861924), ООО «ФК «АВИОР» (ЄДРПОУ 42581898), АО «СК «АВАНГАРД» (ЕГРПОУ 33152560), ОДО «СК «ВАРТО» (ЕГРПОУ 43199626); 
• во ІІ квартале – ООО «ФК «ФИНСОЛЕ» (ЕГРПОУ 40546191), ООО «ФК «АТОМ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 42359229), ООО «УКР КРЕДИТ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 38548598), ООО «МИЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), ООО «САФРА ФИНАНС» (ЕГРПОУ 43931541), ЧАО «СК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ» (ЕГРПОУ 22523595), ООО «МАНИФОЮ» (ЕГРПОУ 42848369); 
• в ІІІ квартале – ООО «ФИНАНС ИНВЕСТ АКТИВ» (ЕГРПОУ 44532203), ПАО «СК «УСГ» (ЕГРПОУ 30859524), ЧАО «УСК «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП» (ЕГРПОУ 24175269), ОДО СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» (ЕГРПОУ 32382598), ЧАО «СТ «ГАРАНТИЯ» (ЕГРПОУ 14229456), ЧАО СК «ИНТЕР-ПОЛИС» (ЕГРПОУ 19350062), ЧАО «СК «ИНТЕР-ПЛЮС» (ЕГРПОУ 32586973);
• в ІV квартале – АО «СГ «ТАС» (ЧАСТНОЕ) (ЕГРПОУ 30115243), ЧАО «СК «ПЕРВАЯ» (ЕГРПОУ 31681672), ЧАО АСК «СКАРБНИЦЯ» (ЕГРПОУ 13809430), ЧАО «МЕТЛАЙФ» (ЕГРПОУ 32109907), ЧАО «СК «ЕВРОИНС УКРАИНА» (ЕГРПОУ 22868348), ООО «АВАНС КРЕДИТ» (ЕГРПОУ 43619089). 

В Плане проведения проверок поставщиков платежных услуг определены проверки 6 учреждений, в частности: 

• в I квартале – ООО «УКРАИНСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА» (ЕГРПОУ 35780941); 
• во ІІ квартале – ООО «ФК «ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (ЕГРПОУ 43171286); 
• в ІІІ квартале – ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНЭКСПРЕСС» (ЕГРПОУ 39706018), ООО «ФК «АП.МИ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 40461899); 
• в ІV квартале – ООО «ФК «ЭЛАЕНС» (ЕГРПОУ 38905834), ООО «ДАЙМОНД ПЭЙ» (ЕГРПОУ 40169405).  

НБУ