Які строки першого підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Згідно зі ст. 17¹ Закону № 755 для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подають обов'язковий пакет документів.

І ось, на думку відповідних посадовців, підприємства та інші юридичні особи, які зобов'язані підтверджувати (оновлювати) відомості про КБВ та були створені (зареєстровані) до 28.04.2020 р., вперше будуть підтверджувати відомості про своїх бенефіціарів у такі роки:

• якщо відомості про КБВ були оновлені у період з 11.07.2021 р. по 31.12.2021 р. - вперше підтверджувати бенефіціарів слід у 2022 році;
• якщо відомості про КБВ були оновлені у період з 01.01.2022 р. - вперше підтверджувати дані бенефіціарів потрібно у 2023 році.

Якщо ж юрособа зареєстрована після 28.04.2020 р., то перше щорічне оновлення відомостей про КБВ у неї теж у 2022 році. Про це повідомляє Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Щодо документів, які слід подавати у рамках щорічного підтвердження, то вони наступні:

1. заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма № 6);
2. структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
3. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
4. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

justice-km.gov.ua