Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Какие сроки первого подтверждения информации о конечных бенефициарных владельцах

11.11.2021 376 0 0

Согласно ст. 171 Закона № 755 для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике (далее - КБС) ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней представляют обязательный пакет документов.

И вот, по мнению соответствующих должностных лиц, предприятия и прочие юридические лица, которые обязаны подтверждать (обновлять) сведения о КБС и созданы (зарегистрированы) до 28.04.2020 г., впервые будут подтверждать сведения о своих бенефициарах в следующие годы:

  • если сведения о КБС были обновлены в период с 11.07.2021 г. по 31.12.2021 г. - впервые подтверждать бенефициаров следует в 2022 году;
  • если сведения о КБС были обновлены в период с 01.01.2022 г. - впервые подтверждать данные бенефициаров нужно в 2023 году.

Если же юрлицо зарегистрировано после 28.04.2020 г., то первое ежегодное обновление сведений о КБС у него тоже в 2022 году. 

Что касается документов, которые следует подавать в рамках ежегодного подтверждения, то они следующие:

  1. заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце (форма № 6);
  2. структура собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
  3. выписка, выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и т.п., подтверждающий регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождение - в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;
  4. нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, являющуюся конечным бенефициарным владельцем юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица - резидента.

justice-km.gov.ua

Комментарии к материалу

Лучшие материалы