До 11 січня 2024 року суб’єктам первинного фінмоніторингу необхідно подати звітність за 2023 рік

Мінфін нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – казино, букмекерам, залам гральних автоматів, онлайн покер румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, податковим консультантам, рієлторам, а також торговцям мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами. 

Відповідно до законодавства державне регулювання і нагляд у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму щодо зазначених вище СПФМ здійснює Мінфін. 

Інформація у звіті відображає, зокрема, такі показники: 

• загальну кількість клієнтів СПФМ (у розрізі рівня ризику ділових відносин, фактів їх належності до публічних діячів чи членів сімей таких діячів); 
• кількість та загальний обсяг фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ; 
• загальну кількість та обсяг фінансових операцій, за якими було відмовлено СПФМ. 

Звіти необхідно надіслати до Мінфіну до 11 січня 2024 року, відповідно до наказу, норми якого запрацювали з 19 січня 2023 року. 

Звертаємо увагу на відповідальність за неналежне виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та неподання достовірної інформації Мінфіну в установлені строки. 

Детальні інструкції щодо заповнення та подання звітності були завчасно направлені до СПФМ, органів професійного самоврядування, а також розміщено за посиланням. 

Урядовий портал