До 11 января 2024 года субъектам первичного финмониторинга необходимо подать отчетность за 2023 год

Минфин напоминает о необходимости подачи отчетности за 2023 год субъектам первичного финансового мониторинга (СПФМ) – казино, букмекерам, залам игровых автоматов, онлайн-покер-румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам, риелторам, а также торговцам искусством, и металлами 

В соответствии с законодательством государственное регулирование и надзор в сфере борьбы с отмыванием «грязных» денежных средств и финансированием терроризма по указанным выше СПФМ осуществляет Минфин. 

Информация в отчете отображает, в частности, следующие показатели: 

• общее количество клиентов СПФМ (в разрезе уровня риска деловых отношений, фактов их принадлежности к публичным деятелям или членам семей таких деятелей); 
• количество и общий объем финансовых операций (услуг), осуществленных (предоставленных) СПФМ; 
• общее количество и объем финансовых операций, по которым было отказано СПФМ. 

Отчеты необходимо направить в Минфин до 11 января 2024 года, согласно приказу, нормы которого заработали с 19 января 2023 года. 

Обращаем внимание на ответственность за ненадлежащее исполнение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и непредставление достоверной информации Минфина в установленные сроки. 

Подробные инструкции по заполнению и представлению отчетности были заранее направлены в СПФМ, органы профессионального самоуправления, а также размещены по ссылке. 

Правительственный портал