Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Подписаться
Кредиты для Агро
Подписаться
ukr
|
ru
Разделы:
Рубрики:
На главную “Коммерция”
Рубрики:
На главную “Агро”
Рубрики:
На главную “Кадровик”
Рубрики:
На главную “Медицинские КНП”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс»”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На главную “Online библиотека «Баланс»”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Новости Бюджет”
Рубрики:
На главную “Вебинары. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Online Баланс-Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки. Бюджет”
Рубрики:
На главную “Образцы. Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера”
Рубрики:
На главную “Чеклисты”
Рубрики:
На главную “Калькуляторы”
Рубрики:
На главную “Данные для расчетов”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки”
Рубрики:
На главную “Образцы”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Моя жизнь”
Рубрики:
На главную “Бухгалтерская кухня”
Рубрики:
На главную “Моя профессия”
Рубрики:
На главную “Комьюнити Uteka”
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор

Для валютно-обменных операций —обязательный финмониторинг!

Бухгалтерский обзор
Бухгалтерский обзор
09.03.2016
0 0 286

Письмо НБУ от 01.03.2016 г. № 25-0008/18557

Обязательному финмониторингу подлежат валютно-обменные операции, осуществляемые путем внесения в кассу банка наличных средств в национальной / иностранной валюте с последующим получением наличных средств в иностранной / национальной валюте согласно п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII.

 

Другие темы:
НБУ финансовый мониторинг письмо
Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
23.02.2026
Раде предлагают разрешить вести бизнес домохозяйств без регистрации ФЛП
Законопроектом предусматривается создание правового механизма функционирования домохозяйств (домоэкономик) в Украине.  Больше по теме: Все для ФЛП Разрешить вести бизнес домохозяйств без регистрации ФЛП – это предусматривает законопроект № 8143, который Комитет социальной политики рекоме...
23.02.2026
До 28 сентября 2026 года предлагают продлить переходный период для функционирования мест доставки
Минфином разработан проект приказа с целью продления до 28 сентября 2026 года переходного периода для функционирования мест доставки, определенных таможенными органами. Больше по теме: Предприниматель планирует заниматься внешнеэкономической деятельностью: нужна ли аккредитация на таможне? Ка...
28.04.2026
20 ключевых новостей: итоги недели
Самые интересные новости минувшей недели Перевозчикам изменяют правила работы: вступил в силу Закон № 4337 Обновлены правила нормативной денежной оценки земель ГНС отвечает на вопросы относительно практических ситуаций: письмо от 16.04.2026 Бумажные трудовые книжки после 10 июня: нужно ли их оциф...
Новое
30.04.2026
Наследство не от близких родственников: порядок налогообложения
Если вы получили недвижимость по наследству от родственников не первой или второй степени родства, такой доход облагается налогом на общих основаниях. Детали см. ниже. Больше по теме: Умер предприниматель: что делать работникам и наследникам? Один из наследников земельного участка не получил свиде...
30.04.2026
Водительское удостоверение впервые: нужно ли указывать место жительства
Без внесения информации о зарегистрированном месте жительства невозможно создать заявление, соответственно и напечатать сам бланк водительского удостоверения. Детали см. ниже. Больше по теме: Какие документы должен иметь водитель для приема на работу Получение водительского удостоверения впервые &n...
30.04.2026
Что такое восстановление платежеспособности предприятия: разъясняет Минюст
Восстановление платежеспособности является важным инструментом не только для конкретного предприятия, но и для экономики в целом, поскольку позволяет сохранять рабочие места, поддерживать хозяйственную деятельность и обеспечивать стабильность правоотношений. Детали см. ниже. Больше по теме: Ликвида...
Лучшие материалы
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
20 ключевых новостей: итоги недели
Самые интересные новости минувшей недели Перевозчикам изменяют правила работы: вступил в силу Закон № 4337 Обновлены правила нормативной денежной оценки земель ГНС отвечает на вопросы относительно практических ситуаций: письмо от 16.04.2026 Бумажные трудовые книжки после 10 июня: нужно ли их оциф...
Главное
0 1 837
28.04.2026
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2026: главные цифры года и их влияние на базовые показатели Бухгалтерский учет и первичные документы: изменения-2026 Трудоустр...
0 2 1503
07.01.2026
Новости | Новости законодательства
С 1 сентября предприятия оформляют кадровые и другие служебные документы по новому ДСТУ 4163:2020
Согласно приказу ГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» от 01.07.20 г. № 144 с 1 сентября 2021 года вступил в силу ДСТУ 4163:2020 «Государственная унифицированная система документации. Унифицированная система организ...
2 5 6873
08.09.2021