О финмониторинге и назначении ключевых лиц финансовой компании – письмо НБУ

08.05.2024 17 0 0

НБУ в письме от 06.05.2024 № 25-0005/35015 предоставил разъяснения относительно процедур идентификации и верификации клиентов, а также по вопросам назначения ключевых лиц предоставителя финансовых услуг (финансовой компании).

1 из 5

L_06052024_35015.pdf

Открыть

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

НБУ клиент КЗоТ главный бухгалтер руководитель финмониторинг небанковское финучреждение финансовое учреждение идентификация верификация наблюдательный совет

Комментарии к материалу

Лучшие материалы