Банки змусять жорсткіше стежити за готівкою

Нацбанк хоче переписати інструкцію про ведення касових операцій - проект документа вже розіслали по українським банкам, які повинні відповісти регулятору до 16 квітня.

У новій інструкції є кілька змін. Наприклад, серед вимог до забезпечення роботи кас з'явилася норма, яка зобов'язує банки проводити не тільки ідентифікацію і верифікацію клієнтів, як було раніше, але ще і вивчення клієнтів, їх репутації і оцінку ризиків. Такі перевірки банки повинні будуть здійснювати по всіх операціях з готівкою на суму понад 15 тис. грн, якщо при цьому гроші не вносяться на рахунок.

Крім того, оновлений документ передбачає, що проводити касове обслуговування клієнтів незалежно від їх статусу і суми операції банки повинні будуть виключно на умовах договору. Зрозуміло, підписувати таку угоду з рядовими приватними клієнтами, заглянувши в касу, щоб купити $ 500, фінансисти не стануть.

https://business.vesti-ukr.com/284642...