Банки заставят жестче следить за наличкой

Нацбанк хочет переписать инструкцию о ведении кассовых операций — проект документа уже разослали по украинским банкам, которые должны ответить регулятору до 16 апреля.

В новой инструкции есть несколько изменений. К примеру, среди требований к обеспечению работы касс появилась норма, обязывающая банки проводить не только идентификацию и верификацию клиентов, как было прежде, но еще и изучение клиентов, их репутации и оценку рисков. Такие проверки банки должны будут осуществлять по всем операциям с наличными на сумму свыше 15 тыс. грн, если при этом деньги не вносятся на счет.

Кроме того, обновленный документ предусматривает, что проводить кассовое обслуживание клиентов вне зависимости от их статуса и суммы операции банки должны будут исключительно на условиях договора. Разумеется, подписывать такое соглашение с рядовыми частными клиентами, заглянувшими в кассу, чтобы купить $500, финансисты не станут.

https://business.vesti-ukr.com/284642...