• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Финансовый мониторинг заемных операций

17.04.2018 1630 0 1

Выдача и получение займов (финансовой помощи) между субъектами хозяйствования (далее – СХ) и физическими лицами – довольно распространенные операции. И это понятно. Займы представляют собой вариант финансирования, альтернативный банковским кредитам, и вариант инвестирования, альтернативный увеличению уставного капитала (для юрлица). Займы выгодны, так как осуществляются на основании несложного договора займа, зачастую без залога и поручительства, исключительно на доверии между заимодавцем и заемщиком, то есть быстро, без лишней бумажной волокиты. Однако при всей простоте и удобстве такого способа финансирования следует помнить, что при определенных условиях займы попадают под прицел финансового мониторинга. В консультации расскажем, когда и почему это происходит, следует ли этого опасаться, какие данные будут проверять и как к этому подготовиться.

Полная версия доступна только подписчикам

Лучшие материалы