Финансовый мониторинг для субъектов, подконтрольных Минфину: соблюдаем новые правила

Субъекты хозяйствования (далее – СХ), оказывающие бухгалтерские услуги, являются субъектами первичного финансового мониторинга (далее – СПФМ), и поэтому должны соблюдать требования законодательства о первичном финмониторинге. Недавно Минфином было утверждено положение, регламентирующее деятельность СПФМ. Причем не только СХ, которые оказывают бухгалтерские услуги, но и других СХ, подконтрольных в вопросах финмониторинга Минфину, в частности тех, кто оказывает услуги при совершении сделок с недвижимостью, торгует драгоценностями и культурными ценностями, проводит лотереи и азартные игры. В связи с этим у наших читателей возникает немало вопросов. В консультации мы рассмотрим, какие именно правила должны соблюдать в настоящее время все СПФМ, подконтрольные Минфину.