Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Національний банк змінив вимоги до проведення банками аналізу фіноперацій клієнтів

31.05.2017

Національний банк України змінив вимоги щодо управління банками ризиками в сфері фінансового моніторингу.

По-перше, замість формального щоквартального аналізу фінансових операцій запроваджено аналіз таких операцій на постійній основі – з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.

По-друге, розгляд банками проблемних питань з фінансового моніторингу буде приведено до єдиних стандартів згідно зі світовим досвідом. А саме: в кожному банку такі питання розглядатимуться колегіально – комітетом, до якого обов’язково входитимуть керівники центрального та фронт-офісів, працівники юридичного департаменту та управління ризиками банку.

Перехід від формалізованої оцінки фінансового стану банківських клієнтів до аналізу їх реальних фінансових можливостей сприятиме більш ефективному управлінню ризиками банківськими установами України.

Відповідні зміни передбачено постановою Правління від 25 травня 2017 року № 42 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", яка набуває чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

25052017_42.pdf
Відкрити
Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
10.02.2025
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати, пенсій та прожиткового мінімуму
Більше за темою: Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум – 2025: які розміри та на що вплинуть Розмір мінімальної заробітної плати Парламентарі подали законопроєкт № 12462, яким передбачається підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та мінімальної пенсії за віком у 202...
27.02.2025
Зберігання та використання пального на підприємстві у 2025 році: облік, податки та документальне оформлення
Марафон-2025: головні бухгалтерські акценти року У суб'єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності транспортні засоби, інші машини та механізми, що споживають пальне, постійно виникають запитання, пов'язані з обліком і документальним оформленням операцій з таким пальним, а також зі з...
14.02.2025
Зміни в законодавстві з 10 по 14 лютого 2025 року
Кабмін затвердив зміни до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів Унесено зміни до постанови КМУ від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ ...
Нове
05.05.2025
НБУ планує оновити вимоги щодо регулятивного капіталу для надавачів платіжних послуг
Національний банк пропонує оновити пруденційні вимоги до небанківських надавачів платіжних послуг, зокрема щодо розрахунку та складових елементів регулятивного капіталу, включення до нього субординованого боргу, порядку його врахування. Ці зміни є черговим кроком у наближенні регулювання фінансовог...
05.05.2025
Держстат планує припинити ЄДРПОУ: розпочато обговорення
Державна служба статистики України розпочинає громадське обговорення проєкту розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо підготовки проєктів законодавчих і нормативно-правових актів, необхідних для припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)&raq...
05.05.2025
Затверджено Порядок формування та застосування е-документа про освіту
Урядом на засіданні 2 травня затверджено Порядок формування та застосування е-документа про освіту.   Указаний Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня та/або присудження особі певного (освітньо-професі...
Кращі матеріали