Мітка: шахрайство

Надходять повідомлення про те, що телефонують невідомі особи, представляючись податківцями, з проханням залагодити «певне питання», що стосується або ж проведення перевірки, або ж із проханням надання матеріальної допомоги. В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та до підприємницьких кіл. З метою...

Серед охочих придбати вживане імпортне авто й розмитнити його за новими правилами є багато тих, хто або не має можливості, або просто не бажає займатися цим власноруч. Такі люди часто звертаються до компаній-перевізників або просто приватних осіб, які купують їм авто за кордоном, ввозять його до Укр...

Не кожен, хто пропонує вам роботу, бажає вам добра. Як упізнати негідників і не залишитися без грошей? Що робити, щоб не працювати безкоштовно й не бути винним комусь грошей? Сьогодні всі шахрайські схеми на ринку праці зводяться до одного: “золоті гори” виявляються нікчемною брехнею. Які схеми зар...

Столична поліція викрила новий спосіб шахрайства при обміні валют. Зловмисники за підробленими документами орендують приміщення і облаштовують його під пункти обміну. Після цього публікують в інтернеті рекламні оголошення про обмін готівки за дуже привабливим курсом. Коли ж людина приходить до так...

На сьогоднішній день мають місце непоодинокі випадки вимагання невідомими особами грошових коштів від суб’єктів підприємницької діяльності. Для вимагання грошей зловмисники телефонують начебто від імені керівництва органів ДФС регіону, начальників податкових інспекцій. Увага, телефонні дзвінки зді...

ФГВФО оприлюднив схему, яка була застосована в банку «Надра» для виведення активів. Суть шахрайської схеми полягає в тому, що на основі фіктивних документів змінюється тип раніше переданого в заставу майна з рухомого на нерухоме. Спочатку шахраї підробляють і створюють фіктивні пакети документів, як...

На основі фіктивних документів змінюється тип раніше переданого в заставу майна з рухомого на нерухоме. Це стає формальною підставою для реєстрації нотаріусом права власності на, так би мовити, новостворені об'єкти. Потім вони відчужуються або передаються в іпотеку за кредитом іншого банку. Докладн...

В Україні зростає кількість безготівкових розрахунків. Але багато користувачів до сих пір не знають як правильно користуватися банківською картою. Відсутність базових знань може погано скінчитися для користувачів карт. Представляємо Вашій увазі 10 речей, які не можна робити з банківською картою. &...

Електронна сигналізація для об'єктів нерухомості. Саме так можна охарактеризувати чергову розробку Мін'юсту в допомогу власникам нерухомого майна. Уже відомо, що Міністерство юстиції передало свою функцію по реєстрації бізнесу і нерухомості армії реєстраторів і нотаріусам. Також вже практично всім ...

Експерти підготували аналітичний огляд сфери забезпечення захисту кредитних карт і рахунків інтернет-підприємців. Аналіз шахрайства в електронній комерції (CyberSource 2016 UK eCommerce Fraud Report) показав, що найвищий рівень фрода представляє Clean Fraud (чисте шахрайство) та Account Takeover (з...

Державний «Ощадбанк» попереджає про факти відправки підроблених SMS-повідомлень з невідомих номерів нібито від імені банку. Є інформація про випадки відправки SMS-повідомлень з різних невідомих номерів нібито від імені «Ощадбанку» «про блокування картки і необхідності зателефонувати в Контакт-центр...

Дискредитуючи працівників фіскальних органів, псевдоподатківці вимагають гроші за залагодження перевірок. Зокрема, аферисти здійснили ряд телефонних дзвінків від імені так званих посадових осіб ДФС Києва з пропозицією за певну суму посприяти у вирішенні питань стосовно перевірок суб’єктів господарюв...

У 2016 році кількість витоків інформації збільшилась на 15%. Так дані оприлюднив провайдер систем безпеки Gemalto у Індексі витоків даних за перше півріччя 2016 року. Кількість зламаних облікових записів зросла на 31%. Найчастіше хакери крадуть особисті дані та облікові записи – 64% від загального ...

Національний банк України попереджає про випадки фальшивомонетництва, зокрема, про підробку 500-гривневих банкнот нового зразка. НБУ вже зареєстрував факти вилучення з обігу підроблених 500-гривневих банкнот. Однак, кількість таких підробок в даний час незначно. Підробки мають невисоку якість виг...

Кому-то глибока економічна криза та банкрутства банків - це ідеальні умови для здійснення різного роду афер, в Україні з'являються нові види шахрайства в банківській сфері. На банкрутство банків почали заробляти банди шахраїв. Аферисти примудряються забирати вклади людей збанкрутілих банків, підроб...