Тема:
Заходи державного нагляду (контролю), які здійснюються у період воєнного стану
Постановою КМУ від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (далі – Постанова) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введено...
Редакція
Важливо
13.09.2024 22 0 0
НБУ рекомендує фінустановам удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs
Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (далі ...
03.09.2024 19 0 0
Україна посилює контроль за трансфертним ціноутворенням
Мінфін нагадує, що Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports – Багатостороння угода CbC) набрала чинності в липні 2024 року. До міжнародної системи автоматич...
Увага!
03.09.2024 15 0 0
ДПС оновила План-графік проведення перевірок (30.08.2024)
ДПС вчергове внесла зміни у План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Починаючи з 30 вересня до нього включено: 2 200 юридичних осіб (+64); 174 фінансові установи і постійні представництва нерезидент...
02.09.2024 543 0 0
З 1 жовтня НБУ на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізосіб «з карти на карту»
З 1 жовтня 2024 року НБУ тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних о...
Головне
28.08.2024 239 0 0
З 1 вересня юросіб штрафуватимуть за недостовірні дані про КБВ
Мін’юст нагадує, що Закон від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) зобов’язує юридичних осіб мат...
15.08.2024 359 0 0
До кінця тижня Нацбанк планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізосіб
«НБУ до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів», – розповів Андрій Пишний. «Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як...
Події
14.08.2024 20 0 0
У податківців під час фактичних перевірок з’являться боді-камери
«Схоже у податківців, що здійснюють перевірки, в тому числі фактичні, зʼявляться боді-камери», – повідомив Д. Гетманцев у своєму телеграм-каналі. «Напевно, один із найбільш ефективних заходів у боротьбі з корупцією на місцях. Ніколи насправді не знаєш, чи гарна це нов...
12.08.2024 30 0 0
НБУ запроваджує новий спосіб проведення безвиїзного нагляду
НБУ запровадив новий спосіб здійснення безвиїзного нагляду – поглиблений аналіз. Він, зокрема, передбачає проведення комплексного, всебічного аналізу документів, відомостей, даних з метою виявлення наявності/відсутності факту здійснення об’єктом безвиїзного нагляду діяльності з надання ф...
07.08.2024 54 0 0
Держпродспоживслужба посилила ветеринарно-санітарні заходи на кордоні
Держпродспоживслужба посилила ветеринарно-санітарні заходи на кордоні, з причин реєстрації випадків захворювання овець та кіз на небезпечну вірусну хворобу – чуму дрібних жуйних в Румунії. Першочергово, на підставі інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH),...
07.08.2024 6 0 0
ДПС оновила План-графік проведення перевірок (31.07.2024)
ДПС вчергове внесла зміни у План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Починаючи з 31 липня до нього включено: 2 138 юридичних осіб (+19); 175 фінансових установ і постійних представництв нерезидентів; 916&nbs...
01.08.2024 529 0 0
Удосконалено процедуру уповноваження лабораторій для цілей державного контролю
Кабмін прийняв постанову від 18.07.2024 № 830 (далі – Постанова № 830), якою вніс зміни до Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій, та Порядку перевірки дотримання уповноваженими акредитованими лабораторіями, у тому числі рефере...
26.07.2024 33 0 0
Затверджено Порядок проведення моніторингу земель і ґрунтів
Кабмін прийняв постанову від 23.06.2024 № 848 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу земель і ґрунтів», розроблену Держгеокадастром. Затверджений Порядок визначає механізм здійснення моніторингу земель і ґрунтів, який проводиться з метою своєчасного виявлення зміни стану земел...
26.07.2024 31 0 0
У які строки зараз можна оскаржити податкове повідомлення-рішення в суді?
Баланс-Агро № 29 від 16 липня 2024 року Ситуація. За результатами податкової перевірки нашому підприємству було направлено податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), яким донараховано податкові зобов’язання. Підприємство не погоджується з таким донарахуванням і має намір оскаржити ППР...
15.07.2024 59 0 0
Баланс № 29 від 16 липня 2024 року Ситуація. За результатами податкової перевірки нашому підприємству було направлено податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), яким донараховано податкові зобов’язання. Підприємство не погоджується з таким донарахуванням і має намір оскаржити ППР у су...
15.07.2024 79 0 0
Ситуація. За результатами податкової перевірки нашому підприємству було направлено податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), яким донараховано податкові зобов’язання. Підприємство не погоджується з таким донарахуванням і має намір оскаржити ППР у суді. Чули, що раніше строк судового о...
11.07.2024 235 0 1
Розпочато обговорення вимог до системи управління небанківських надавачів фінансових платіжних послуг
НБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг (далі – Положення), яким передбачено вимоги до системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками з метою забезпечення виконання Зако...
08.07.2024 2 0 0
До 4 листопада відкладено подання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб
НБУ установив новий термін для подання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб банків з огляду на розширення НБУ переліку ознак небездоганної ділової репутації юридичних та фізичних осіб, передбачених у Положенні про ліцензування банків, – до 4 листопада 2024 року.&...
01.07.2024 25 0 0
ДПС продовжує контроль за фіскалізацією вендингових автоматів
На сьогоднішній день в Україні вендингові автомати стали невід’ємною частиною побуту та бізнесу, вони надають можливість придбати товари і послуги швидко та без черг. Однак, власники вендингових автоматів повинні враховувати всі обов’язки, встановлені законодавством щодо ведення т...
24.06.2024 14 0 0
ВРУ прийняла закон про державне регулювання виробництва і обігу підакцизної алкогольної, тютюнової продукції і пального
ВРУ прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10346 про державне регулювання виробництва та обігу підакцизної алкогольної, тютюнової продукції і пального. Цей закон – про посилення правил регулювання тютюнового та алкогольного ринків. Законопроєктом пропонується: &nbs...
19.06.2024 102 0 0