Про проведення перевірок Держфінмоніторингом
Уточнено, що перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), які включаються до плану проведення перевірок на відповідний квартал, визначається Держфінмоніторингом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної цим відомством оцінки р...