Спрощено процедуру обміну інформацією між банками та Держфінмоніторингом

Національний банк України спростив процедуру обміну інформацією між банками та  Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (Держфінмоніторингом).

Відповідні зміни зазначені у  постанові Правління НБУ від 18 серпня 2016 року № 373   Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну .

Зокрема, постановою затверджено нову інструкцію щодо формування файлів інформаційного обміну між Держфінмоніторингом і банками, яка передбачає :

·         спрощення процедури формування 15 значного коду виду фінансової операції, а саме надання можливості банкам здійснювати кодування виду фінансової операції в автоматичному режимі під час формування  файлу-повідомлення;

·          встановлення вимог щодо єдиного формату виписок за рахунком клієнта та за рахунком клієнта з використанням платіжної картки.

Зміни  сприятимуть вивільненню людських ресурсів банків, які зараз використовуються для механічної, ручної роботи по кодуванню операцій. Це дозволить  банкам  направити більше зусиль на підвищення ефективності у застосуванні ризик-орієнтованих підходів при проведенні заходів з внутрішнього фінансового моніторингу.

Постанова набирає чинності через 30 днів з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...