З 15 листопада Держфінмоніторинг отримає доступ до відомостей ДПС про доходи громадян

Мінфін наказом від 31.08.2023 № 469 затвердив Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до Порядку взаємодія здійснюватиметься в електронному вигляді через державний електронний інформаційний ресурс «Трембіта» або з використанням інших державних інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації шляхом:

• автоматизованого обміну інформацією між інформаційними ресурсами за принципом запит-відповідь;
• регулярного надання змін інформаційних ресурсів ДПС для їх оновлення в ЄДІС.

У разі необхідності Держфінмоніторинг буде формувати та надавати до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації про:

• джерела та суми доходів, нарахованих/виплачених фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи;
• суми доходу, нарахованого/виплаченого на користь фізичних осіб податковим агентом;
• суми нарахованого/перерахованого ПДФО;
• суми нарахованого/перерахованого військового збору.

ДПС забезпечуватиме обробку запитів та надаватиме відповіді на запити Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дня їх отримання. 

Наказ набув чинності з 15 листопада (опубліковано в «Офіційному віснику України» від 15.11.2023) .

Мінфін