Порядок використання електронних грошей адаптують до європейських норм

Зміни-2020: будь на хвилі!

На сайті обговорюється до 10 лютого проєкт постанови Правління НБУ про внесення змін до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.11.10 р. № 481, яким пропонується з метою:

• запобігання емітентом легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення запровадити ідентифікацію та верифікацію користувачів електронних грошей та вимоги до супроводження операції з їх використанням інформацією про платника та отримувача;
• мінімізації ризиків неправомірного використання електронних грошей визначити порядок використання «електронних гаманців»; посилити вимоги до контролю емітента за діяльністю комерційних агентів (зокрема, зобов’язати агента відкривати в емітента окремий поточний рахунок для агентської діяльності та не передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб’єктам господарювання і фізособам).

www.bank.gov.ua