НБУ зобов'язав банки провести актуалізацію даних клієнтів

НБУ постановою Правління від 15.02.2021 р № 19 впровадив заходи в сфері фін моніторингу в зв'язку з введенням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Банки зобов'язали не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в п. 3 постанови КМУ від 09.12.2020 р № 1236 (далі - постанова № 1236):

• актуалізувати дані про клієнтів, передбачених в п. 13 - 17 додатка 1 до Положення № 65, якщо термін прийняття цих заходів доводиться на період, зазначений у п. 3 постанови № 1236, і у банку немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;
• вжити додаткових заходів, якщо термін прийняття а цих заходів доводиться на період, зазначений у п. 3 постанови № 1236, і наявних у банку документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття рішення за окремими фінансовими операціями (їх сукупності) згідно п. 8 додатка 15 до Положення № 65.

Постанова НБУ діє з 17.02.2020 року.

bank.gov.ua