Як дізнатися про перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Мінфін прийняв наказ від 05.05.16 р. № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і Інструкції щодо внесення інформації до такого переліку".

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (зміни до нього) формується та затверджується Держфінмоніторингом протягом 3-х робочих днів від дати надходження відомостей та інформації, зазначених у п. 2 і 3 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома СПФМ Держфінмоніторингом шляхом розміщення такого переліку на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за встановленими структурою та реквізитами.

Розміщення переліку осіб (змін до нього) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту затвердження переліку та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайту.

З метою проведення фінансового моніторингу СПФМ завантажує перелік осіб з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.

Також даним наказом Мінфін затвердив Інструкцію з унесення інформації до відповідного переліку.