Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Як дізнатися про перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

08.06.2016

Мінфін прийняв наказ від 05.05.16 р. № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і Інструкції щодо внесення інформації до такого переліку".

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (зміни до нього) формується та затверджується Держфінмоніторингом протягом 3-х робочих днів від дати надходження відомостей та інформації, зазначених у п. 2 і 3 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома СПФМ Держфінмоніторингом шляхом розміщення такого переліку на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за встановленими структурою та реквізитами.

Розміщення переліку осіб (змін до нього) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту затвердження переліку та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайту.

З метою проведення фінансового моніторингу СПФМ завантажує перелік осіб з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.

Також даним наказом Мінфін затвердив Інструкцію з унесення інформації до відповідного переліку.

Наказ Мінфіну від 05.05.16 р. № 475.docx
Завантажити
Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
03.06.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Затверджено зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ ДПС відповідає на актуальні запитання платників податків: лист від 27.05.2025 Визначено критерії, за яких діяльність не вважатиметься наданням фінансових послуг Оприлюднено показники середнь...
20.05.2025
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Нова форма ТТН: огляд змін Мікро, мале, середнє чи велике: навіщо треба визначати розмір підприємства Затверджуємо та оновлюємо штатний розпис: правила та нюанси Сп...
17.04.2025
З 16.04.2025 почали діяти терміни зберігання документів щодо військового обліку
Більше за темою: Накази та розпорядження: основні терміни, види і строки зберігання Строки зберігання первинних документів збільшено: чи вплине це на строки давності для перевірок Міністерство юстиції наказом від 14.03.2025 № 748/5 затвердило зміни до Переліку типових документів, що створюють під ...
Нове
06.06.2025
Удосконалено механізм обігу побічних продуктів тваринного походження
Новий документ спрямований на гармонізацію українського законодавства до вимог Європейського Союзу. Більше за темою: Законодавство про управління відходами: що треба знати аграріям Як вести облік відходів на підприємстві Кабмін прийняв постанову від 04.06.2025 № 640 «Деякі питання ...
06.06.2025
Розпочато прийом заявок на співфінансування індустріальних парків
Кабмін на засіданні 4 червня схвалив зміни до постанов № 341 та № 644, що регулюють діяльність індустріальних парків. Відтепер Мінекономіки розпочинає прийом заявок на державне стимулювання індустріальних парків в 2025 році. Прийом заявок триватиме до 15 серпня.  «Розвиток індустріа...
06.06.2025
Верховна Рада перейменувала 184 населені пункти
Парламент України на пленарному засіданні 5 червня 2025 року прийняв в цілому проєкти постанов Верховної Ради «Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови» та «Про перей...
Кращі матеріали