Інкасаторські компанії зможуть зберігати готівку

9 січня набули чинності зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Ними Національний банк розширив перелік видів діяльності CIT-компаній (Cash-in-Transit, інкасаторських компаній) та оновив порядок видачі ліцензій.

Відтепер, окрім основного виду діяльності, CIT-компанії матимуть можливість здійснювати операції з оброблення та зберігання готівки, за умови отримання відповідного погодження Національного банку.

Водночас Положення встановлює більш жорсткі вимоги до фінансового стану, структури власності, ділової репутації керівників та власників істотної участі CIT-компаній. Для отримання ліцензії на право надання банкам послуг з інкасації юридична особа повинна мати кошти в розмірі, передбаченому бізнес-планом на перший рік діяльності, але не менше 2 млн грн (для надання послуг з інкасації) та 3 млн грн (для діяльності з оброблення та зберігання готівки).

Крім того, відповідні юридичні особи повинні будуть відповідати вимогам щодо прозорості структури власності, зокрема циклічної структури власності та трастових конструкцій.

Ліцензії CIT-компаніям видаватимуться шляхом внесення відповідного запису до електронного реєстру.

За даними НБУ на сьогодні в Україні працюють дев'ять ліцензованих CIT-компаній.

bank.gov.ua