Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Підписатися
Кредити для Агро
Підписатися
ukr
|
ru
Розділи:
Рубрики:
На головну “Комерція”
Рубрики:
На головну “Агро”
Рубрики:
На головну “Кадровик”
Рубрики:
На головну “Медичні КНП”
Рубрики:
На головну “Online видання «Баланс»”
Рубрики:
На головну “Online видання «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На головну “Online бібліотека «Баланс»”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На головну “Новини Бюджет”
Рубрики:
На головну “Вебінари. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На головну “Online Баланс-Бюджет”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Календар бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На головну “Форми і бланки. Бюджет”
Рубрики:
На головну “Зразки. Бюджет”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Календар бухгалтера”
Рубрики:
На головну “Чеклісти”
Рубрики:
На головну “Калькулятори”
Рубрики:
На головну “Дані для розрахунків”
Рубрики:
На головну “Форми і бланки”
Рубрики:
На головну “Зразки”
Підрозділи:
Рубрики:
На головну “Моє життя”
Рубрики:
На головну “Бухгалтерська кухня”
Рубрики:
На головну “Моя професія”
Рубрики:
На головну “Ком'юніті Uteka”
Новини | Новини законодавства

Держфінмоніторинг підготував рекомендації щодо публічних діячів

Лариса Кіріченкова
Лариса Кіріченкова
08.07.2015
0 0 197

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.

Рекомендації складаються з наступних розділів:

- термінологія;

- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;

- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;

- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів.

Rekomendacii (1).pdf
Відкрити

Джерело: http://zib.com.ua/ua/117355-derzhfinm...

Інші теми:
Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
23.02.2026
Раді пропонують дозволити вести бізнес домогосподарств без реєстрації ФОП
Законопроєктом передбачається створення правового механізму функціювання домогосподарств (домоекономік) в Україні.  Больше по теме: Все для ФОП Дозволити вести бізнес домогосподарств без реєстрації ФОП – це передбачає законопроєкт № 8143, який Комітет соціальної політики рекомендував при...
23.02.2026
До 28 вересня 2026 року пропонують продовжити перехідний період для функціонування місць доставки
Мінфіном розроблено проєкт наказу з метою продовження до 28 вересня 2026 року перехідного періоду для функціонування місць доставки, визначених митними органами.   Більше за темою: Підприємець планує займатися зовнішньоекономічною діяльністю: чи потрібна акредитація на митниці? Як ...
07.01.2026
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум – 2026: головні цифри року та їх вплив на базові показники Бухгалтерський облік та первинні документи: зміни-2026 Пра...
Нове
01.04.2026
Реформу мобілізації та ТЦК із 1 квітня відкладено: Міноборони
Щодо мобілізації готується план змін, який буде представлений пізніше. Більше за темою: Чи повідомляти ТЦК про зміну облікових даних у разі зміни місця роботи за сумісництвом на основне? Зміни щодо військового обліку та відстрочки від призову Відстрочка від призову на військову службу: поряд...
01.04.2026
Поїздки в таксі подешевшають: законопроєкт
На думку депутатів, важливо обмежити надприбутки інформаційних платформ, що надають послуги у сфері автомобільних перевезень. Більше за темою: Компенсація витрат на таксі: чи обкладається ПДФО і військовим збором Чи вважається додатковим благом оплата таксі під час відрядження? У Верховній Ра...
01.04.2026
Пропонують відстрочити застосування нового технічного регламенту при визначенні типу сільгосптехніки
Прийняття постанови надасть можливість: розробити і затвердити технічні та адміністративні вимоги для затвердження типу техніки; створити інфраструктуру уповноважених органів затвердження типу для виконання вимог Технічного регламенту шляхом їх акредитації та призначення; виробникам вподовж перехідн...
Кращі матеріали
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
20 ключових новин: підсумки тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня Оновили правила організації діловодства та зберігання документів Оновлено План-графік проведення перевірок (26.03.2026) Дев’ять видів трудових договорів: готуємося до змін Пропонують зміни щодо вимог до діяльності з перевезення пасажирів та(або) вантажі...
Головне
0 1 646
31.03.2026
Новини | Щоденний бухгалтерський огляд
Актуальні рахунки для сплати податків
Інформація про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску Більше за темою: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум – 2026: головні цифри року та їх вплив на базові показники Бухгалтерський облік та первинні документи: зміни-2026 Пра...
0 2 1473
07.01.2026
Новини | Новини законодавства
Президент підписав Закон про оподаткування для ІТ в Дія City
Президент підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки України» № 1946-ІХ, який парламент підтримав 14 грудня. До Податкового кодексу та Закону від 08.07.2010 № 2464-VI унесено зміни, спрямовані н...
0 0 361
21.12.2021