Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Подписаться
Кредиты для Агро
Подписаться
ukr
|
ru
Разделы:
Рубрики:
На главную “Коммерция”
Рубрики:
На главную “Агро”
Рубрики:
На главную “Кадровик”
Рубрики:
На главную “Медицинские КНП”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс»”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На главную “Online библиотека «Баланс»”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Новости Бюджет”
Рубрики:
На главную “Вебинары. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Online Баланс-Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки. Бюджет”
Рубрики:
На главную “Образцы. Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера”
Рубрики:
На главную “Чеклисты”
Рубрики:
На главную “Калькуляторы”
Рубрики:
На главную “Данные для расчетов”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки”
Рубрики:
На главную “Образцы”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Моя жизнь”
Рубрики:
На главную “Бухгалтерская кухня”
Рубрики:
На главную “Моя профессия”
Рубрики:
На главную “Комьюнити Uteka”
Новости | Новости законодательства

Держфінмоніторинг підготував рекомендації щодо публічних діячів

Лариса Кириченкова
Лариса Кириченкова
08.07.2015
0 0 189

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.

Рекомендації складаються з наступних розділів:

- термінологія;

- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;

- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;

- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів.

Rekomendacii (1).pdf
Открыть

Джерело: http://zib.com.ua/ua/117355-derzhfinm...

Другие темы:
Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
02.12.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Гоструда утвердила новые нормативно-правовые акты по охране труда Обновлены показатели средней зарплаты за 2025 год, которая учитывается для исчисления пенсии Планируют утвердить примерные формы и описания унифицированных форм типовых документов, создаваемы...
12.11.2025
С 1 января 2026 года будет действовать новая система КВЭД: что сейчас делать бизнесу
Новая система классификации видов экономической деятельности – разбираемся вместе! Больше по теме: Зарядка электромобилей: какой это КВЭД и нужна ли лицензия? Виды деятельности: на что влияет КВЭД? С 1 января 2027 года Украина переходит на новую классификацию видов экономической деятельности...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
Новое
04.12.2025
Усилена поддержка людей, восстановленных на работе после незаконного увольнения
Парламент принял Закон об установлении непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения! Больше по теме: Как рассчитать страховой стаж для оплаты больничного? Стаж для ежегодного отпуска: таблица-подсказка Период безработицы: запись в трудовую книжку и ...
04.12.2025
День апостола Андрея Первозванного как праздничный день: законопроект
В Верховную Раду подали законопроект № 14261 о внесении изменений в ст. 73 КЗоТ относительно установления нового праздничного дня. Что же предполагает проект Закона? Больше по теме: Работа в выходные, праздничные и нерабочие дни: условия и оплата Можно ли устанавливать дополнительные выходные дни ...
04.12.2025
Создание надлежащих условий для привлечения труда иностранцев и лиц без гражданства: законопроект
В Верховной Раде предлагают внести изменения в некоторые законы Украины относительно создания надлежащих условий для привлечения труда иностранцев и лиц без гражданства. Рассмотрим, что предлагают парламентарии. Больше по теме: Трудоустройство иностранцев: нюансы оформления Парламентарии предлагают...
Лучшие материалы
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Гоструда утвердила новые нормативно-правовые акты по охране труда Обновлены показатели средней зарплаты за 2025 год, которая учитывается для исчисления пенсии Планируют утвердить примерные формы и описания унифицированных форм типовых документов, создаваемы...
Главное
0 3 6095
02.12.2025
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
Важно
0 1 1089
20.05.2025
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Алгоритм бронирования работников критически важными предприятиями
Больше по теме: Бронирование военнообязанных работников: учитываем последние изменения На время военного положения для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также критически важных предприятий правительство ввело систему бронирования. Она позво...
Внимание!
1 4 1577
04.07.2024