Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Подписаться
Кредиты для Агро
Подписаться
ukr
|
ru
Разделы:
Рубрики:
На главную “Коммерция”
Рубрики:
На главную “Агро”
Рубрики:
На главную “Кадровик”
Рубрики:
На главную “Медицинские КНП”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс»”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На главную “Online библиотека «Баланс»”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Новости Бюджет”
Рубрики:
На главную “Вебинары. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Online Баланс-Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки. Бюджет”
Рубрики:
На главную “Образцы. Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера”
Рубрики:
На главную “Чеклисты”
Рубрики:
На главную “Калькуляторы”
Рубрики:
На главную “Данные для расчетов”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки”
Рубрики:
На главную “Образцы”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Моя жизнь”
Рубрики:
На главную “Бухгалтерская кухня”
Рубрики:
На главную “Моя профессия”
Рубрики:
На главную “Комьюнити Uteka”
Новости | Новости законодательства

Держфінмоніторинг підготував рекомендації щодо публічних діячів

Лариса Кириченкова
Лариса Кириченкова
08.07.2015
0 0 193

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.

Рекомендації складаються з наступних розділів:

- термінологія;

- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;

- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;

- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів.

Rekomendacii (1).pdf
Открыть

Джерело: http://zib.com.ua/ua/117355-derzhfinm...

Другие темы:
Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
07.01.2026
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2026: главные цифры года и их влияние на базовые показатели Бухгалтерский учет и первичные документы: изменения-2026 Трудоустр...
12.11.2025
С 1 января 2026 года будет действовать новая система КВЭД: что сейчас делать бизнесу
Новая система классификации видов экономической деятельности – разбираемся вместе! Больше по теме: Зарядка электромобилей: какой это КВЭД и нужна ли лицензия? Виды деятельности: на что влияет КВЭД? С 1 января 2027 года Украина переходит на новую классификацию видов экономической деятельности...
25.12.2025
ГНС утвердила План-график проведения документальных проверок на 2026 год
ГНС опубликовало План-график плановых проверок на 2026 год! Больше по теме: Допуск контролирующих органов к проверке: пошаговый алгоритм действий Можно ли перенести начало налоговой проверки на другую дату? За какой период может быть проведена плановая налоговая проверка с учетом приостановления ...
Новое
21.01.2026
Планируют изменения в организации трудовых отношений на территориях ведения боевых действий и ВОТ
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации трудовых отношений на территориях ведения боевых действий и временно оккупированных территориях». Больше по теме: Информирование работника о трудовых от...
21.01.2026
Утверждены новые формы отчетов № 1-ОП та № 1-ВП
Минфин утвердил новые формы отчетов № 1-ВП и № 1-ОП по производству и обороту спирта, алкоголя, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.  Больше по теме: Доход ФЛП: как (не)утратить «алко-табачную» лицензию Средняя зарплата для лицензиатов – рознич...
21.01.2026
Обновлен перечень ВОТ и территорий боевых действий: приказ от 08.01.2026 № 26
Документ определяет ВОТ и важен для определения трудовых, налоговых и социальных льгот. Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами Минразвития обновило перечень ВОТ и территорий боевых действий приказом от 08.01.2026 №...
Лучшие материалы
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС обновила Общий порядок камеральных проверок Госгеокадастр сообщил коэффициент индексации НДО земель за 2025 год Верховная Рада продлила срок действия военного положения В Украине отменен устаревший Жилищный кодекс Утверждены минимально допустимые эксп...
Новое
0 1 147
20.01.2026
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2026: главные цифры года и их влияние на базовые показатели Бухгалтерский учет и первичные документы: изменения-2026 Трудоустр...
Обновлено
0 1 1327
07.01.2026
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Алгоритм бронирования работников критически важными предприятиями
Больше по теме: Бронирование военнообязанных работников: учитываем последние изменения На время военного положения для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также критически важных предприятий правительство ввело систему бронирования. Она позво...
Внимание!
1 5 1645
04.07.2024