Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
+38(044)334-62-70
Подписаться
Кредиты для Агро
Подписаться
ukr
|
ru
Разделы:
Рубрики:
На главную “Коммерция”
Рубрики:
На главную “Агро”
Рубрики:
На главную “Кадровик”
Рубрики:
На главную “Медицинские КНП”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс»”
Рубрики:
На главную “Online издание «Баланс-Агро»”
Рубрики:
На главную “Online библиотека «Баланс»”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Новости Бюджет”
Рубрики:
На главную “Вебинары. Баланс-Бюджет”
Рубрики:
На главную “Online Баланс-Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера Бюджет”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки. Бюджет”
Рубрики:
На главную “Образцы. Бюджет”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Календарь бухгалтера”
Рубрики:
На главную “Чеклисты”
Рубрики:
На главную “Калькуляторы”
Рубрики:
На главную “Данные для расчетов”
Рубрики:
На главную “Формы и бланки”
Рубрики:
На главную “Образцы”
Подразделы:
Рубрики:
На главную “Моя жизнь”
Рубрики:
На главную “Бухгалтерская кухня”
Рубрики:
На главную “Моя профессия”
Рубрики:
На главную “Комьюнити Uteka”
Новости | Новости законодательства

Держфінмоніторинг підготував рекомендації щодо публічних діячів

Лариса Кириченкова
Лариса Кириченкова
08.07.2015
0 0 194

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.

Рекомендації складаються з наступних розділів:

- термінологія;

- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;

- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;

- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів.

Rekomendacii (1).pdf
Открыть

Джерело: http://zib.com.ua/ua/117355-derzhfinm...

Другие темы:
Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
26.12.2025
Марафон – 2026: бухгалтерская мастерская
Приглашаем вас присоединиться к ежегодному Марафону от Uteka, где сосредоточимся на важнейших темах 2025/2026 года – без воды, но с пользой. На каждом этапе Марафона вас ждет актуальная информация, готовые решения, своевременные напоминания, приятные подарки и стабильно хорошее настроение. По...
07.01.2026
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2026: главные цифры года и их влияние на базовые показатели Бухгалтерский учет и первичные документы: изменения-2026 Трудоустр...
12.11.2025
С 1 января 2026 года будет действовать новая система КВЭД: что сейчас делать бизнесу
Новая система классификации видов экономической деятельности – разбираемся вместе! Больше по теме: Зарядка электромобилей: какой это КВЭД и нужна ли лицензия? Виды деятельности: на что влияет КВЭД? С 1 января 2027 года Украина переходит на новую классификацию видов экономической деятельности...
Новое
11.02.2026
Уточнены условия проведения мероприятий госнадзора во время действия военного положения
В течение периода военного положения разрешается проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля по основаниям, определенным законодательством, в случае наличия угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, а также для выполнения международных обяза...
11.02.2026
Минфин приступил к подготовке Бюджета на 2027 год
Министерство финансов приступило к подготовке Бюджетной декларации на 2027–2029 годы – ключевого среднесрочного документа, который станет основой для формирования проекта Закона о Госбюджете на 2027 год. Процесс подготовки Бюджетной декларации на 2027–2029 годы осуществляется в соо...
11.02.2026
Льготная перевозка пассажиров: что меняет законопроект № 5651-2
Реформа льготных перевозок: почему Украине нужны новые правила и изменяющий законопроект № 5651-2? Больше по теме: Школьный автобус используется не по назначению: что в учете? Автоперевозка грузов для собственных нужд: как отразить в учете Формально право на льготный проезд гарантировано законом, ...
Лучшие материалы
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
20 ключевых новостей: итоги недели
Самые интересные новости минувшей недели Юрлица должны задекларировать терминалы Starlink Кому необходимо подать декларацию об имущественном состоянии и доходах в 2026 году Снова изменили бронирование работников сферы ОПК МНО следует корректировать пропорционально времени владения землей: позиция...
Новое
0 1 269
10.02.2026
Новости | Деловые новости
Что нужно знать бухгалтеру в 2026 году
В 2026-м бухгалтеру придется быть универсальным «солдатом»: немного юристом, немного айтишником, немного психологом. Автоматизация обещает облегчение жизни, но вместо этого подбрасывает новые «бонусы» в виде обновлений программ. А еще – внимательность к проверкам, к том...
0 1 948
08.01.2026
Новости | Ежедневный бухгалтерский обзор
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум – 2026: главные цифры года и их влияние на базовые показатели Бухгалтерский учет и первичные документы: изменения-2026 Трудоустр...
0 1 1413
07.01.2026