Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Розділи:
Підрозділи:
Підрозділи:
Підрозділи:

Найбільша неправомірна вигода в історії України: обвинувальний акт скеровано до суду

05.02.2024

2 лютого 2024 року НАБУ та САП скерували до суду справу стосовно власника агрохолдингу, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби України. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.  

Слідство встановило факти надання власником агрохолдингу голові ДФС (2015–2016 рр.) неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 року – серпня 2016 року. 

«Плату за послуги», яка в середньому становила близько 20 % від суми відшкодованого ПДВ, власник агрохолдингу перераховував на рахунки іноземних компаній, підконтрольних голові ДФС та його близьких осіб. 

Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. 

2 лютого 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його пособника (радника), 24 травня справу скерували до суду. 

18 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою власника агрохолдингу. Наразі він перебуває у розшуку. 

НАБУ 

Коментарі до матеріалу
Швидка реєстрація
Будьте в курсі змін і актуальних тем, задавайте питання.
Популярне
28.10.2025
Топ-20 новин минулого тижня
Найбільш цікаві новини минулого тижня ДПС затвердила Реєстр великих платників податків на 2026 рік Рада продовжила строки військового стану та мобілізації Чи вносити зміни до ЄДР, якщо змінено назву населеного пункту: лист Мін’юсту Чи призведе до втрати стажу неоцифрування трудової книжки ...
08.09.2025
Закон № 4536 опубліковано 3 вересня: огляд основних змін
Закон № 4536 вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу, Закону від 08.07.2010 № 2464-VІ , Закону від 18.06.2024 № 3817-ІХ. Більшість норм Закону № 4536 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з 1 жовтня 2025 року. Більше за темою: Квартальна об&...
08.10.2025
Оновлено Довідник умовних кодів товарів
ДПС опублікувала оновленний Довідник умовних кодів товарів. ДПС опублікувало оновлений Довідник умовних кодів товарів. Умовний код товару Назва товару 00101 житловий будинок 00102 будівля 00103 ...
Нове
31.10.2025
«Обрій» – нова цифрова система пошуку роботи
Цифрова екосистема «Обрій» для людини – це простий онлайн-маршрут: звернення, рекомендації, супровід до роботи; для бізнесу – менше паперу, менше витрат та ефективніший найм; для держави й громад – якісні оперативні дані для рішень і таргетованих програм. Більше за темо...
31.10.2025
Нідерланди відкрили грантову програму для підтримки України
Метою грантової програми є підтримка пріоритетних проєктів, що реалізуються партнерствами за участю підприємств та організацій для полегшення тиску на український державний сектор шляхом сприяння зусиллям з відбудови України та сталому відновленню її економіки та суспільства.  Більше за темою: ...
31.10.2025
Альтернативний метод вирішення спорів з ДПС: підписано Меморандум з Радою бізнес-омбудсмена
Результатом підписання Меморандуму має стати зменшення конфліктів та зміцнення довіри між бізнесом та владою. Больше по теме: Як оскаржити відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування: таблиця-підказка Припинення дії ліцензії на зберігання пального, роздрібну торгівлю алко...
Кращі матеріали