Самая большая неправомерная выгода в истории Украины: обвинительный акт направлен в суд

2 февраля 2024 года НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга, которого обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. 

Следствие установило факты предоставления владельцем агрохолдинга главе ГФС (2015–2016 гг.) неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015 года – августа 2016 года. 

«Плата за услуги», которая в среднем составляла около 20 % от суммы возмещенного НДС, владелец агрохолдинга перечислял на счета иностранных компаний, подконтрольных главе ГФС и его близким. 

Председатель ГФС в дальнейшем приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в т. ч. коммунальными предприятиями), которые имели на то право. 

2 февраля 2023 года НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины и его пособника (советника), 24 мая дело было направлено в суд. 

18 апреля 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению владельца агрохолдинга. В настоящее время он находится в розыске. 

НАБУ