НБУ обновил план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год

НБУ внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год. 

В частности, из плана выездных проверок исключены ЧО «ЛОМБАРД «ФІНАНС» при участии ООО «ІТМ МАРКЕТ» и ООО «І-КОМПАНІ» (код по ЕГРПОУ 40104971) в связи с аннулированием лицензии на деятельность ломбарда и включены ЧО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» (код по ЕГРПОУ 30416462). 

Итак, согласно упомянутому плану в 2024 году предусмотрены выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства: 

• банков: 
  • в I квартале – АО КБ «ПриватБанк», АО «РВС Банк»; 
  • во II квартале – АО «ОТП БАНК», АО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; 
  • в III квартале – АО «КРИСТАЛБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК»; 
  • в IV квартале – ЧАО «БАНК ВОСТОК». 
• небанковских учреждений: 
  • в I квартале – ООО «ФК «МОНБЛАН ФІНАНС» (код по ЕГРПОУ 44413938), ООО ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (код по ЕГРПОУ 39626179); 
  • во II квартале – ЧО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» (код по ЕГРПОУ 30416462), ООО «ОТП Лізинг» (код по ЕГРПОУ 35912126); 
  • в III квартале – ЧАО «СК «НАДІЙНА» (код по ЕГРПОУ 34350924), ООО «НоваПей» (код по ЕГРПОУ 38324133); 
  • в IV квартале – КС «Кредит-СоюЗ» (код ЕГРПОУ 25204519), ООО «АВАНС КРЕДИТ» (код ЕГРПОУ 43619089), ЧАО «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» (код ЕГРПОУ 33152597). 

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений. 

Годовой план обнародуется в соответствии с требованиями п. 11 разд. II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90. 

Обнародован обновленный план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (часть I. Проверки банков). 

Обнародован план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (часть II. Проверки небанковских учреждений). 

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm