Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НБУ обновил план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год

01.04.2024

НБУ внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год. 

В частности, из плана выездных проверок исключены ЧО «ЛОМБАРД «ФІНАНС» при участии ООО «ІТМ МАРКЕТ» и ООО «І-КОМПАНІ» (код по ЕГРПОУ 40104971) в связи с аннулированием лицензии на деятельность ломбарда и включены ЧО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» (код по ЕГРПОУ 30416462). 

Итак, согласно упомянутому плану в 2024 году предусмотрены выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства: 

  • банков: 
    • в I квартале – АО КБ «ПриватБанк», АО «РВС Банк»; 
    • во II квартале – АО «ОТП БАНК», АО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; 
    • в III квартале – АО «КРИСТАЛБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК»; 
    • в IV квартале – ЧАО «БАНК ВОСТОК». 
  • небанковских учреждений: 
    • в I квартале – ООО «ФК «МОНБЛАН ФІНАНС» (код по ЕГРПОУ 44413938), ООО ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (код по ЕГРПОУ 39626179); 
    • во II квартале – ЧО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» (код по ЕГРПОУ 30416462), ООО «ОТП Лізинг» (код по ЕГРПОУ 35912126); 
    • в III квартале – ЧАО «СК «НАДІЙНА» (код по ЕГРПОУ 34350924), ООО «НоваПей» (код по ЕГРПОУ 38324133); 
    • в IV квартале – КС «Кредит-СоюЗ» (код ЕГРПОУ 25204519), ООО «АВАНС КРЕДИТ» (код ЕГРПОУ 43619089), ЧАО «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» (код ЕГРПОУ 33152597). 

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений. 

Годовой план обнародуется в соответствии с требованиями п. 11 разд. II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90. 

Обнародован обновленный план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (часть I. Проверки банков). 

Обнародован план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (часть II. Проверки небанковских учреждений). 

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Популярное
29.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Президент утвердил мораторий на проверки бизнеса Обновлены правила ведения воинского учета: постановление КМУ от 16.07.2025 Обнародованы изменения к КЗоТ относительно установления наличия признаков трудовых отношений Нужно ли переоформлять документы, если ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
30.07.2025
НБУ планирует изъятие монет номиналом 10 копеек: как быть с округлением
Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет. Больше по теме: Округление суммы наличных операций по арендной плате Национальный банк рассм...
30.07.2025
Упрощена процедура восстановления объектов электро- и газотранспортной инфраструктуры
Правительство приняло стратегическое решение, направленное на усиление устойчивости энергетической системы Украины в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду. Такой шаг позволит быстро восстанавливать поврежденные войной линии электропередачи и строить новые, особенно в прифронтовых зонах, а так...
29.07.2025
Более 8 тысяч компаний насчитывается в Клубе белого бизнеса
Больше всего представителей Клуба – в сфере торговли: 22 % компаний занимаются оптовой или розничной торговлей или ремонтом автотранспорта. На втором месте – перерабатывающая промышленность (16 %), третье место – за сельским, лесным и рыбным хозяйством (14 %). Далее следуют недвижи...
Лучшие материалы