Справа «Золотого мандарину»: що викрило НАБУ

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету.  

За даними слідства, у 2013–2016 роках колишній народний депутат України  розробив та реалізував злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману ЄСПЛ щодо спірних правовідносин між підконтрольним учасникам схеми підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго». 

Зокрема, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн грн як начебто невиплаченої заборгованості ПАТ «Київенерго» за судовим рішенням, яке, за заявою, не виконувалося з 2009 року. 

Водночас детективи встановили, що на момент звернення до ЄСПЛ підприємство не вживало заходів для реального стягнення заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані з метою забезпечення виконання зобов’язань перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн, а директор товариства був притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Крім того, підозрювані приховали від суду факт відступлення напередодні звернення до ЄСПЛ права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримання за це 54,18 млн грн. 

Надалі, за даними слідства, колишній народний депутат за домовленістю з тодішнім керівництвом Міністерства юстиції України забезпечив підготовку Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору, якою фактично було визнано вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким вже було відчужено. 

На підставі цієї декларації на користь підконтрольного підозрюваним та його поплічникам підприємства було повторно перераховано 54,179 млн грн – цього разу з державного бюджету України. Далі ці кошти, за версією слідства, були легалізовані з використанням конвертаційних центрів. 

У січні 2020 року детективи і прокурори викрили шістьох учасників злочину. У липні 2023 року повідомили колишньому народному депутату України про підозру як організатору злочину. Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав як родич судді Європейського суду з прав людини. Оскільки напередодні припинення імунітету підозрюваний залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 та ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України. 

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року.  

На окремих етапах досудове розслідування у справі зупинялося у зв’язку з необхідністю отримання відповідей на запити про міжнародну правову допомогу. 

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України. 

Застереження. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

НАБУ