Дело «Золотого мандарина»: что разоблачило НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о завладении и легализации 54,179 млн грн из госбюджета. 

По данным следствия, в 2013–2016 годах бывший народный депутат Украины разработал и реализовал преступную схему завладения средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение ЕСПЧ относительно спорных правоотношений между подконтрольным участникам схемы предприятием с признаками фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Київенерго». 

В частности, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого обратился в ЕСПЧ с заявлением о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн как якобы невыплаченной задолженности ПАО «Київенерго» по судебному решению, которое, по заявлению, не выполнялось с 2009 года. 

В то же время детективы установили, что на момент обращения в ЕСПЧ предприятие не принимало мер по реальному взысканию задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы с целью обеспечения выполнения обязательств перед государственным АО «Родовід Банк» на сумму более 70 млн грн, а директор общества был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами. 

Кроме того, подозреваемые скрыли от суда факт уступки накануне обращения в ЕСПЧ права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получения за это 54,18 млн грн. 

В дальнейшем, по данным следствия, бывший народный депутат по договоренности с тогдашним руководством Министерства юстиции Украины обеспечил подготовку Правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ декларации о дружественном урегулировании спора, которым фактически была признана вина государства за неисполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями, право требования по которому было отчуждено. 

На основании этой декларации в пользу подконтрольного подозреваемым и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн – на этот раз из государственного бюджета Украины. Далее эти средства по версии следствия были легализованы с использованием конвертационных центров. 

В январе 2020 года детективы и прокуроры разоблачили шестерых участников преступления. В июле 2023 года сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении как организатору преступления. Сообщение о подозрении стало возможным после прекращения его иммунитета, который он имел как родственник судьи Европейского суда по правам человека. Поскольку накануне прекращения иммунитета, подозреваемый покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 и ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины. 

Расследование указанных фактов детективы НАБУ было начато в июне 2017 года. 

На отдельных этапах досудебное расследование по делу останавливалось в связи с необходимостью получения ответов на запросы о международной правовой помощи. 

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины. 

Предостережение. В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. 

НАБУ