Чи треба подавати інформацію про бенефіціарів, якщо в юрособи всі засновники – фізособи

Так, потрібно. Пояснимо, чому і коли це треба буде зробити.

Як ви знаєте, з 28.04.20 р. набув чинності Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361). Цей закон передбачає чимало змін у сфері фінмоніторингу і серед них – зміни, що стосуються подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юрособи (далі – бенефіціари).

Нагадаємо, що тим юрособам, які були зареєстровані до дати набуття чинності Закону № 361 (до 28.04.20 р.), потрібно буде протягом 3 місяців після набуття чинності відповідного нормативно-правового акта подати держреєстратору (п. 4 розд. Х Закону № 361):

• інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів (в обсязі, визначеному цим Законом);
• структуру власності.

Тримісячний строк слід обчислювати з дати набуття чинності нормативно-правового акта, яким буде затверджена форма і зміст структури власності. Але такий нормативний акт поки що не затверджений. Тому і відлік 3-місячного строку ще не почався.

Увага! Форма і зміст такого документа, як структура власності, мають бути затверджені Державною службою фінмоніторингу за узгодженням з Мін’юстом (ч. 24 ст. 17 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV, далі – Закон № 755). Як тільки цей документ з’явиться, ми обов’язково вас повідомимо.