Перевірки

Яким буде штраф за недопущення посадових осіб органів ДСНС до перевірки?

Чули, що нещодавно був прийнятий закон про посилення відповідальності за недопущення до перевірки посадових осіб органів Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС). Чи це так? І чи можна не допустити їх до планової перевірки в період карантину? Чи за недопущення під час карантину н...

M Маргарита Майоренко

13.05.2021 258 0 0

Перевірки

Планова перевірка: до чого готуватися

Читати за темою Спецпроєкт «Перевірки в Україні» Спецтема Де закінчується мораторій Побачити своє підприємство/ФОП (далі – підприємство) у плані перевірок органу ДФС завжди неприємно, а особливо тоді, коли бухгалтер ще ніколи не стикався з такою проблемою на прак...

10.05.2018 3257 0 5

Перевірки

Для яких податкових перевірок скасували карантинний мораторій

Найголовніше в цій консультації: чи може КМУ своєю постановою скасовувати мораторій на проведення податкових перевірок; які податкові перевірки виведені в лютому цього року з-під мораторію; чи торкнулося це звільнення перевірок фізосіб-підприємців. Найголовніше в цій консультації: чи може К...

02.03.2021 359 0 1

Перевірки

Де та як дізнатися про плани перевіряючих на 2021 рік

Із цієї статті ви дізнаєтеся: у які строки контролюючі органи повинні затверджувати плани перевірок суб’єктів господарювання (далі – СГ), де можна ознайомитися з планами перевірок на 2021 рік і чи діє мораторій на перевірки наступного року. Завершуємо бухгалтерський рік - готуємося до н...

09.12.2020 1949 0 1

Перевірки

Чи діє в 2021 році мораторій на перевірки

Суть питання. Контролюючі органи затвердили плани перевірок суб’єктів господарювання (далі – СГ) на 2021 рік ще в листопаді – грудні минулого року. Також у грудні з’явилася інформація про те, що прийнято закон про скасування мораторію на проведення перевірок. Сьогодні ми дета...

30.12.2020 1550 0 1

Перевірки

Чи треба сплачувати донараховану суму податку, якщо ППР буде оскаржуватися

За результатами податкової перевірки підприємству були донараховані податкові зобов’язання, а також застосовані фінансові санкції. Підприємство отримало від органу ДПС відповідне податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), але буде його оскаржувати, у тому числі в судовому порядку, якщо...

08.10.2020 254 0 0

Перевірки

Трудові перевірки: які нововведення нас очікують у 2020 році?

Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера Зміни-2020: будь на хвилі! Найбільш болючим для суб’єктів господарювання є спілкування із представниками такого контролюючого органу, як Держпраці. Адже штрафи за порушення трудового законодавства на сьогодні досить великі. І хоча т...

22.01.2020 1041 0 0

Перевірки

Що змінилося в податкових строках давності і до чого готуватися

Строки давності Нещодавно до Податкового кодексу (далі – ПК) було внесено багато змін (відбулася чергова так звана податкова реформа). Чули, що був змінений і порядок обчислення строків давності і що тепер ці строки стали більшими. Що ж саме помінялося і на що це вплине? Дійсно, Закон від 16...

01.07.2020 1903 0 0

Перевірки

Чи потрібно повідомляти податкову службу, якщо оспорюєш ППР у суді?

Практична ситуація Наше підприємство отримало податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), з яким не погодилося. Ми маємо намір відразу йти до суду, минувши процедуру адміністративного оскарження. Протягом якого строку можна подати позов? Платник податків, який збирається оскаржити в суді р...

25.12.2019 462 0 1

Перевірки

Чи є строки давності для перевірок Держпраці та для застосування штрафів?

На наше підприємство прийшли з перевіркою інспектори органу Держпраці та вимагали у нас кадрові документи за останні 10 років. Наскільки правомірні такі вимоги перевіряючих? Хіба вони не повинні обмежуватися періодом у 1 095 днів (адже після трьох років первинні бухгалтерські документи можуть бути з...

09.01.2020 3138 0 2

Перевірки

Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків

Що важливо знати про контроль із боку банку: суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу; до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання маркетингових, консультаційних, рекл...

01.07.2020 999 0 1

Перевірки

Як податковому консультантові виконати вимоги Закону про фінмоніторинг

Акценти цієї статті: хто з бізнес-консультантів зобов'язаний моніторити фіноперації своїх клієнтів; якими є повноваження консультанта з питань оподаткування в Україні та за кордоном; які дані про клієнта повинен мати у своєму розпорядженні податковий консультант для виконання своїх обов'язків з...

28.05.2020 620 0 2

Перевірки

Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі

Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширено, їх обов'язки конкрет...

30.01.2020 1450 0 1

Перевірки

Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання

Акценти цієї статті: чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи; чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг. Про те, що у сфері фінмоніторингу найближчим часом нас чекають сер...

20.03.2020 1860 0 0

Перевірки

Перевіряють органи Держпраці

Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Перевірок органами Держпраці багато роботодавців бояться не менше, ніж перевірок податкової. І це не дивно, адже порушення трудового законодавства можуть коштувати дуже дорого. У лютому цього року штрафні санкції за ...

17.06.2020 1323 0 2

Перевірки

Пожежна безпека: хто та як перевіряє

Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Усі без винятку суб’єкти господарювання (далі – СГ) повинні дотримуватися правил пожежної безпеки. У консультації розповімо, який орган та в якому порядку має право проводити перевірки СГ у сфері пожежної...

17.06.2020 1074 0 0

Перевірки

Як реагувати на податкові запити

Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Багатьом платникам податків добре знайоме поняття податкового запиту або, як його в побуті називають, «лист щастя». У податкових органів є право запитувати інформацію, що цікавить їх, відповідно до Податк...

17.06.2020 1454 0 2

Перевірки

Індивідуальна податкова консультація – захист від відповідальності у сфері оподаткування

Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів При спілкуванні з податковими органами, у тому числі й у ході перевірок, суб’єктові господарювання (далі – СГ) нерідко доводиться доводити перевіряючим, що він правильно застосував норму закону. Але, оскі...

17.06.2020 1211 0 1

Перевірки

Військовий облік на підприємстві: хто та як може перевірити

Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Підприємства як державної, так і приватної форми власності зобов’язані вести військовий облік. У консультації розповімо, хто та в яких випадках може перевірити дотримання підприємством законодавства про військо...

17.06.2020 1249 0 2

Перевірки

Перевірки у сфері захисту прав споживачів

Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Департамент захисту споживачів при Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (далі – Департамент, Держпродспоживслужба) здійснює державний контроль у сфері захисту прав споживачі...

17.06.2020 1353 0 0

Перевірки та юридична підтримка