Всі категорії
Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися
+38(‎044)334-62-70

Рубрика:

Перевірки та юридична підтримка

Рубрики розділу:

    Перевірки

    Трудові перевірки: які нововведення нас очікують у 2020 році?

    Нововведення законодавства – 2020: довідник бухгалтера Зміни-2020: будь на хвилі! Найбільш болючим для суб’єктів господарювання є спілкування із представниками такого контролюючого органу, як Держпраці. Адже штрафи за порушення трудового законодавства на сьогодні досить великі. І хоча т...

    Олена Кантерман

    22.01.2020 1037 0 0

    Перевірки

    Що змінилося в податкових строках давності і до чого готуватися

    Строки давності Нещодавно до Податкового кодексу (далі – ПК) було внесено багато змін (відбулася чергова так звана податкова реформа). Чули, що був змінений і порядок обчислення строків давності і що тепер ці строки стали більшими. Що ж саме помінялося і на що це вплине? Дійсно, Закон від 16...

    01.07.2020 1899 0 0

    Перевірки

    Чи потрібно повідомляти податкову службу, якщо оспорюєш ППР у суді?

    Практична ситуація Наше підприємство отримало податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), з яким не погодилося. Ми маємо намір відразу йти до суду, минувши процедуру адміністративного оскарження. Протягом якого строку можна подати позов? Платник податків, який збирається оскаржити в суді р...

    25.12.2019 457 0 1

    Перевірки

    Чи є строки давності для перевірок Держпраці та для застосування штрафів?

    На наше підприємство прийшли з перевіркою інспектори органу Держпраці та вимагали у нас кадрові документи за останні 10 років. Наскільки правомірні такі вимоги перевіряючих? Хіба вони не повинні обмежуватися періодом у 1 095 днів (адже після трьох років первинні бухгалтерські документи можуть бути з...

    09.01.2020 3116 0 2

    Перевірки

    Фінмоніторинг банківських операцій: що треба знати клієнтові для мінімізації ризиків

    Що важливо знати про контроль із боку банку: суб'єкт господарювання (далі – СГ), що взаємодіє з фіктивним контрагентом, може потрапити під посилену перевірку банку в ході фінмоніторингу; до ризикової діяльності, на думку банку, належить роздріб, надання маркетингових, консультаційних, рекл...

    01.07.2020 996 0 1

    Перевірки

    Як податковому консультантові виконати вимоги Закону про фінмоніторинг

    Акценти цієї статті: хто з бізнес-консультантів зобов'язаний моніторити фіноперації своїх клієнтів; якими є повноваження консультанта з питань оподаткування в Україні та за кордоном; які дані про клієнта повинен мати у своєму розпорядженні податковий консультант для виконання своїх обов'язків з...

    28.05.2020 618 0 2

    Перевірки

    Як зараз працює фінмоніторинг в Україні і чого чекати в найближчій перспективі

    Акценти цієї статті: на зміну чинного закону про запобігання і протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приходить новий, удосконалений закон, гармонізований з міжнародним законодавством у цій сфері; круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширено, їх обов'язки конкрет...

    30.01.2020 1445 0 1

    Перевірки

    Фінмоніторинг по-новому: відповідаємо на ваші запитання

    Акценти цієї статті: чи повинні фізособи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, інформувати Госфінмоніторинг про свої доходи; чи всі підприємства тепер зобов'язані призначати працівника, відповідального за фінмоніторинг. Про те, що у сфері фінмоніторингу найближчим часом нас чекають сер...

    20.03.2020 1856 0 0

    Перевірки

    Перевіряють органи Держпраці

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Перевірок органами Держпраці багато роботодавців бояться не менше, ніж перевірок податкової. І це не дивно, адже порушення трудового законодавства можуть коштувати дуже дорого. У лютому цього року штрафні санкції за ...

    17.06.2020 1301 0 2

    Перевірки

    Пожежна безпека: хто та як перевіряє

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Усі без винятку суб’єкти господарювання (далі – СГ) повинні дотримуватися правил пожежної безпеки. У консультації розповімо, який орган та в якому порядку має право проводити перевірки СГ у сфері пожежної...

    17.06.2020 1065 0 0

    Перевірки

    Як реагувати на податкові запити

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Багатьом платникам податків добре знайоме поняття податкового запиту або, як його в побуті називають, «лист щастя». У податкових органів є право запитувати інформацію, що цікавить їх, відповідно до Податк...

    17.06.2020 1437 0 2

    Перевірки

    Індивідуальна податкова консультація – захист від відповідальності у сфері оподаткування

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів При спілкуванні з податковими органами, у тому числі й у ході перевірок, суб’єктові господарювання (далі – СГ) нерідко доводиться доводити перевіряючим, що він правильно застосував норму закону. Але, оскі...

    17.06.2020 1211 0 1

    Перевірки

    Військовий облік на підприємстві: хто та як може перевірити

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Підприємства як державної, так і приватної форми власності зобов’язані вести військовий облік. У консультації розповімо, хто та в яких випадках може перевірити дотримання підприємством законодавства про військо...

    17.06.2020 1238 0 2

    Перевірки

    Перевірки у сфері захисту прав споживачів

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Департамент захисту споживачів при Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (далі – Департамент, Держпродспоживслужба) здійснює державний контроль у сфері захисту прав споживачі...

    17.06.2020 1347 0 0

    Перевірки

    Перевірки дотримання санітарного законодавства

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Санітарно-епідеміологічний нагляд здійснює Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (далі – Управління), що входить до складу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і...

    17.06.2020 837 0 0

    Перевірки

    Перевірка дотримання земельного законодавства

    Державна служба України з питань геодезії, картографії й кадастру (далі – Держгеокадастр) проводить перевірки в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. З консультації ви дізнаєт...

    17.06.2020 1570 0 0

    Перевірки

    Екологічні перевірки

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів здійснює державна екологічна інспекція України (далі – Держекоінспекц...

    17.06.2020 1319 0 0

    Перевірки

    Перевірки у сфері містобудування

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Сферу державного архітектурно-будівельного контролю (далі – держархбудконтроль) планують реформувати. Уряд ухвалив рішення щодо ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі – ДАБІ) і ство...

    17.06.2020 813 0 0

    Перевірки

    Фінмоніторинг: перевірки та штрафи

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Закон від 06.12.19 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) (набув чинності з 28.04.20 р.) значно вдосконалив процедуру фінансового моніторингу в Україні, привівши її у відповідність із міжнародними стандартами фінмоніторинг...

    17.06.2020 876 0 2

    Перевірки

    Адміністративне оскарження результатів податкової перевірки

    Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів Якщо платник податків не згоден із рішенням податкового органу, винесеного за результатами перевірки, він має право його оскаржити. У консультації розповімо, як це зробити в адміністративному порядку з урахуванням ос...

    17.06.2020 409 0 2