Тема:
Чи можна повернути депозит із проблемного банку за бонус
Ділки обіцяють зневіреним громадянам повернути "завислі" в банках депозити. Юристи: не вірте. В Україні активізувалися шахраї, які під виглядом юрфірм і фінансових компаній обіцяють за винагороду повернути депозити, "завислі" в проблемних банках. У Фонді гарантування вкладів нам підтвердили, що клі...
Редакція
27.04.2016 187 0 0
SWIFT попередила клієнтів про кіберінцідентах
Глобальна міжбанківська система обміну інформацією та здійснення платежів SWIFT попередила клієнтів про кіберінціденти. SWIFT заявила про випадки відправки хакерами шахрайських повідомлень через систему. "SWIFT знає про безліч недавніх кіберінцідентов, в ході яких зловмисники, діяли усередині систе...
27.04.2016 150 0 0
Кругообіг фінансів в світі: які схеми використовують шахраї?
Транскордонний розшук активів неможливий без взаємодії компаній декількох юрисдикцій Непрозорі корпоративні структури, офшорні і фідуціарні рахунку, трансфери між пов'язаними особами, близькі родичі та довірені особи ... Шахраї використовують складні схеми для виведення активів і їх приховування. І...
26.04.2016 238 0 0
З 1 серпня власникам карт Visa в Україні будуть повертати вкрадені шахраями гроші
Платіжна система Visa готується запровадити в Україні принцип нульової відповідальності для власників її карт. Це означає, що якщо шахраї вкрадуть гроші з карти людини, банк повинен буде повернути їх, якщо переконається в ході розслідування, що власник картки ніяк не сприяв вчиненню крадіжки. Про це...
01.03.2016 226 0 0
Уряд ухвалив Постанови, що дозволять забезпечити справедливість при наданні соцдопомог та ефективно боротися із шахрайством
За ініціативи Міністерства фінансів, 18 лютого Кабінет Міністрів України затвердив 4 Постанови, що дозволяють завершити створення нормативної бази для функціонування процесу верифікації соціальних виплат та пенсій. Міністерство фінансів активно працює над підвищенням ефективного використання бюджет...
23.02.2016 139 0 0
Шахраї придумали новий спосіб крадіжки грошей з банківських карт
Будьте уважні: шахраї навчилися викрадати дані з пластикових карток без застосування звичних скімерів на банкоматах. Скіммер є інструментом зловмисника для зчитування даних з пластикової карти. Зазвичай це майже непомітне пристрій встановлюється в картоприймач банкомату або кардрідер на вхідних дв...
18.02.2016 165 0 0
Оператори попередили про нові види шахрайства з банківськими картами
Оператори українського ринку платіжних карт відзначають зростання нових видів кібер-шахрайства, спрямованих на клієнтів банківських установ. Серед таких видів шахрайства "кеш-треппинг" - заклеювання отворів для видачі готівки з метою привласнення грошей після відходу клієнта від банкомату. Кількіст...
04.02.2016 190 0 0