Кругообіг фінансів в світі: які схеми використовують шахраї?
26.04.2016 242 0 0
Транскордонний розшук активів неможливий без взаємодії компаній декількох юрисдикцій
Непрозорі корпоративні структури, офшорні і фідуціарні рахунку, трансфери між пов'язаними особами, близькі родичі та довірені особи ... Шахраї використовують складні схеми для виведення активів і їх приховування. І якщо не робити своєчасних кроків на ранніх стадіях розшуку, то шанси повернення активів, навіть якщо вдасться відстежити потоки, будуть вельми примарними.
Докладніше дивись за посиланням: http://zib.com.ua/
Коментарі до матеріалу