Як перевірити, чи є фінкомпанія учасником фонду гарантування вкладів

Цього року Фонд виявив у мережі Інтернет сайти низки недобросовісних фінансових компаній, що вводять в оману своїх клієнтів, публікуючи підроблені скан-копії документів, серед яких і свідоцтво учасника Фонду. Про всі виявлені випадки такого шахрайства фонд повідомляє на своєму сайті. Як перевірити...

Редакція

10.11.2020 86 0 0

Облік, податки та звiтнiсть

Неточності у фінансовій звітності: шахрайство чи помилки?

Відповідальність аудитора при проведенні аудиту фінансової звітності полягає у отриманні достатньої впевненості у відсутності в ній суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Однак залучення аудитора не звільняє вище керівництво підприємства, що звітує, та його власників від запровадженн...

08.09.2020 436 0 0

Новини законодавства

Рада пропонує встановити кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №3959 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України», у якому пропонується встановити кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ. Докуме...

19.08.2020 114 0 0

Перевірки

Як захиститися від шахрайства в інтернет-торгівлі

Як відкрити торгівлю: документи, процедура, бухоблік і розрахунки Торговельна діяльність для підприємств: документи, процедура, бухоблік і розрахунки Купівлі через Інтернет давно стали повсякденним явищем. На жаль, разом зі зростанням інтернет-купівель, зростає й кількість кібершахраїв. У консульта...

30.08.2019 2033 0 1

Юридичні консультації

Шахрайство в компанії: що потрібно знати бізнесу

Шановні читачі! Ми починаємо серію публікацій на тему корпоративного шахрайства в компанії. Такого роду шахрайство завдає істотної шкоди бюджету та іміджу компанії, аж до банкрутства. І скільки сил згодом доводиться витрачати, щоб повернути колишній стан, відносини з контрагентами і т. д. Саме тому ...

09.04.2019 954 0 0

Ділові новини

Попередження про розсилку небезпечних листів аграріям: Мінагрополітики

Мінагрополітики повідомляє, що останнім часом від суб'єктів господарювання надходить інформація про випадки надсилання підозрілих листів від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України. Повідомлення надходять з фіктивної адреси info@minagro.com.ua з темою «Отримайте дотацію ...

30.01.2019 112 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Інспектор праці чи шахрай: будьте уважні під час інспекцій

Бус для бухгалтера Гарячі питання трудових правовідносин Чи може інспектор держпраці ставити запитання працівникам підприємства? Держпраці попереджає суб'єктів господарювання про можливість появи на підприємствах, в установах та організаціях шахраїв під виглядом інспекторів праці. У такий спосіб пс...

21.12.2018 101 0 0

Ділові новини

З’явився «фейковий» сайт для подання Е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції застерігає: з’явився двійник сайту для подання декларацій! Сайт за адресою: portal.nazk.org.ua — не є офіційним ресурсом! Зверніть увагу на помилки, які містяться на вказаній сторінці, що свідчить про «фейковість&...

08.08.2018 201 0 0

Ділові новини

ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства

Картка «ключ до рахунка»: що треба знати бухгалтеру та директору Отримання готівки з картки на касі магазину: вигоди, ризики та обмеження Фахівці кібербезпеки ПриватБанку повідомили про появу в Україні нової шахрайської схеми з використанням підроблених листів про «випадковий»...

18.07.2018 313 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Шахрайство із платіжними картками: як убезпечитися

Картка «ключ до рахунка»: що треба знати бухгалтеру та директору Отримання готівки з картки на касі магазину: вигоди, ризики та обмеження Аби убезпечити клієнтів від шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, які обсл...

13.07.2018 587 0 0

Ділові новини

Нацбанк попередив про незаконні обмінники валют

Національний банк України (НБУ) у першому кварталі 2018 року виявив 11 нелегальних пунктів обміну валют. Нелегальні обмінники працювали у Києві, Закарпатській, Харківській, Львівській та Рівненській областях. Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів. У ц...

20.04.2018 249 0 0

Ділові новини

Мінсоцполітики попереджає про що видають себе за співробітників міністерства шахраїв

Міністерство соціальної політики України попереджає про шахраїв, які видають себе за співробітників цього міністерства. «До Міністерства соціальної політики України надійшла інформація про спроби шахраїв, які, видаючи себе за співробітників міністерства, пропонували придбати медичні прилади&r...

04.04.2018 198 0 0

Ділові новини

Шахраї створили клон офіційного сайту «Ощадбанку»

Державний «Ощадбанк» попередив клієнтів про виявлення шахрайського фішингового сайта, який майже повністю дублює офіційний сайт банку. Про це повідомляє прес-служба фінустанови. У прес-службі звернули увагу на головну відмінність, за якою одразу можна відрізнити офіційний сайт «О...

27.03.2018 201 0 0

Ділові новини

Українців попередили про нову шахрайську схему в банках

«ПриватБанк» попередив клієнтів про виникнення нової схеми масштабного фішингу особистих даних під приводом подачі колективного позову до банку. Дана схема набирає обертів в Україні. Згідно з офіційною заявою, оголошений групою осіб збір даних клієнтів, ніби як потрібний для пода...

20.02.2018 207 0 0

Ділові новини

Як захиститися від автомобільних аферистів

Існує безліч автоафер, і перша з них чатує Вас вже тоді, коли Ви тільки вирішили придбати залізного коня. В такому випадку будьте обережні з продавцями, які реалізують машини через інтернет з великою знижкою. Наприклад, Вам пропонують автомобіль за 60% фактичної вартості, але за умови здійснення поп...

13.02.2018 188 0 0

Ділові новини

Обікрали на відпочинку: поради юриста

Безпека вашого майна часто залежить від того, в якій країні ви перебуваєте. Особливо обережними експерти радять бути в таких європейських країнах, як Іспанія, Італія, Нідерланди. Більше довіри до Швейцарії, Фінляндії, Швеції. В Азії застереження «всі цінні особисті речі потрібно обов'язково т...

09.02.2018 172 0 0

Ділові новини

Українські заробітчани: як не потрапити на вудочку аферистів

Заробітки за кордоном для українців - звичайна справа. З часів незалежності наші земляки регулярно відправлялися на тимчасову роботу в Росію і європейські країни. Однак в останні роки кількість трудових мігрантів стрімко зростає, що негативно впливає на економіку країни. ФАКТ. Оцінити реальний відт...

08.02.2018 990 0 0

Ділові новини

Встановлено чергову схему ухилення від сплати податків

У своїй повсякденній роботі фахівцям Офісу великих платників податків ДФС, що безпосередньо задіяні у перевірці фінансових установ доводиться зустрічатися з досить широким спектром операцій платників, які на перший погляд не несуть у собі особливого ризику. Так, при перевірці однієї з великих украї...

08.02.2018 406 0 0

Ділові новини

Запровадження електронного реєстру унеможливить махінації з лікарняними листками

Фонд соціального страхування спільно з Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я працює над впровадженням електронного реєстру листків непрацездатності. Передбачається, що замість існуючої системи видачі лікарняних листків на бланках суворої звітності буде запроваджено...

08.02.2018 196 0 0

Ділові новини

ВАЖЛИВО: Повідомлення про спроби шахрайства

Останнім часом до Мінфіну надходять повідомлення про те, що від імені Міністерства здійснюються дзвінки громадянам та пропонується компенсація за минулу участь в АТ «МММ». Шахраї телефонують з міста Києва під різними іменами та говорять, що за рішенням суду Мінфін зараз виплачує відпові...

07.02.2018 199 0 0

Page №2 | шахрайство