Фінмоніторинг: перевірки та штрафи
Перевірки контролюючими органами: підстави та порядок проведення, облік результатів
Закон від 06.12.19 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) (набув чинності з 28.04.20 р.) значно вдосконалив процедуру фінансового моніторингу в Україні, привівши її у відповідність із міжнародними стандартами фінмоніторинг...