Нові критерії фінмоніторингу: Мінфін затвердив наказ
Мінфін своїм наказом від 02.08.21 р. № 440 затвердив нові Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій. Цей наказ набере чинності з дня його офіц...