Подаємо інформацію про бенефіціарів: на що звернути увагу

У чому актуальність статті? Цього року юрособи зобов’язані подати держреєстратору інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) і схему структури власності. Це вимога Закону від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів....

Ольга Целуйко

04.08.2021 548 0 1

Новини

Строк для подання відомостей про кінцевого бенефіціара можуть подовжити

Баланс № 30 від 2 серпня 2021 року У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт від 20.07.21 р. № 5807, яким пропонується унести зміни щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юрособи: 1) до Закону від 15.05.03 р. № 755-IV, а саме установити, що: у раз...

31.07.2021 65 0 0

Ділові новини

Увага! 11 липня розпочнеться кампанія розкриття юрособами своєї структури власності та кінцевих бенефіціарів

1 липня розпочався дводенний міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи», який проводиться за підтримки ОБСЄ, Офісу Ради Європи в Україні, Міністерства фінансів та Державної служби фінансового моніторингу України. Учасниками заходу були об...

05.07.2021 101 0 0

Юридичні консультації

Оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарів: встигнути до 11 жовтня!

Баланс № 25 від 29 червня 2021 року Актуальність статті. 11 червня 2021 року було офіційно опубліковано Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163 (далі – Положення № 163). Документ набирає чинності через місяць з дня його офіційного оп...

25.06.2021 191 0 0

Новини

Оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарів: встигнути до 11 жовтня!

Баланс-Агро № 25 від 29 червня 2021 року Актуальність статті. 11 червня 2021 року було офіційно опубліковано Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163 (далі – Положення № 163). Документ набирає чинності через місяць з дня його офіційно...

25.06.2021 132 0 1

Господарські операції в агросекторі

Оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарів: встигнути до 11 жовтня!

Актуальність статті. 11 червня 2021 року було офіційно опубліковано Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.21 р. № 163 (далі – Положення № 163). Документ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, тобто з 11 липня 2021 ро...

22.06.2021 1844 1 3

Юридичні консультації

Кінцеві бенефіціарні власники юрособи: як їх визначити та подати відомості до ЄДР

Баланс № 23 від 14 червня 2021 року У чому актуальність статті? Незабаром юрособам доведеться подати (поновити) відомості про своїх кінцевих бенефіціарів у ЄДР. Тому пропонуємо ознайомитись із проєктом Мінфіну про структуру власності, а також дізнатися, які особи визнаються кінцевими бенефіціарами ...

11.06.2021 107 0 0

Господарські операції

Кінцеві бенефіціарні власники юрособи: як їх визначити та подати відомості до ЄДР

У чому актуальність статті? Незабаром юрособам доведеться подати (поновити) відомості про своїх кінцевих бенефіціарів у ЄДР. Тому пропонуємо ознайомитись із проєктом Мінфіну про структуру власності, а також дізнатися, які особи визнаються кінцевими бенефіціарами згідно з різними нормами чинного зако...

10.06.2021 3653 0 5

Щоденний бухгалтерський огляд

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника у 2021 році

Законом України від 06 грудня 2019 №316-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» зобов’язано суб’єктів підприємницької діяльності щорічно (почин...

27.01.2021 333 0 0

Юридичні консультації

Інформування про бенефіціарів: уже є затверджена форма?

Баланс № 39 від 28 вересня 2020 року Фінмоніторинг Знаємо, що навесні цього року в законодавстві про фінмоніторинг з'явилися нововведення, згідно з якими всі юридичні особи в 3-місячний строк повинні проінформувати держреєстратора про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Однак затверджених форм...

28.09.2020 118 0 0

Господарські операції

Інформування про бенефіціарів: як не пропустити строк

Знаємо, що навесні цього року в законодавстві про фінмоніторинг з'явилися нововведення, згідно з якими всі юридичні особи в 3-місячний строк повинні проінформувати держреєстратора про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Однак затверджених форм, які потрібно використовувати для такого повідомленн...

24.09.2020 468 0 0

Юридичні консультації

Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів

Баланс № 12 від 23 березня 2020 року Акценти цієї статті: оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»; інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву; штрафи за неподання держреєстратору відомості п...

20.06.2020 65 0 0

Робота з приватними підприємцями

Скоро юрособам доведеться відновити інформацію про своїх бенефіціарів

Акценти цієї статті: оновилося визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юрособи»; інформацію про таких осіб доведеться актуалізувати, подавши держреєстратору відповідну заяву; штрафи за неподання держреєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (к...

20.03.2020 2481 0 2

Господарські операції

У яких випадках юрособа повинна інформувати про кінцевого бенефіціара

Акценти цієї статті: хто такий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) (далі – бенефіціар); хто зобов'язаний подавати відомості про бенефіціарів; хто не зобов'язаний інформувати про бенефіціарів; яка встановлена відповідальність за неповідомлення про бенефіціара. Хто такий кінцевий б...

18.04.2019 16253 0 2

Господарські операції

Фінансовий моніторинг позикових операцій

Видача та отримання позик (фінансової допомоги) між суб'єктами господарювання (далі – СГ) і фізичними особами – досить поширені операції. І це зрозуміло. Позики являють собою варіант фінансування, альтернативний банківським кредитам, і варіант інвестування, альтернативний збільшенню стат...

17.04.2018 2129 0 1

Облік, податки та звiтнiсть

Трансфертне ціноутворення – 2018

Зміни до Податкового кодексу (далі – ПК) щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, внесені Законом від 07.12.17 р. № 2245-VІІІ (далі – Закон № 2245), принесли нове й у сферу трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ). Поряд із технічними правками є низка дуже суттєвих новаці...

15.01.2018 17103 6 1

Ділові новини

Про передачу до глобальної бази інформації про кінцевих бенефіціарів

Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International та глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співробітництво. Реалізація цього документа забезпечить передачу даних про реальних власників українського біз...

23.05.2017 159 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Рекомендації щодо виявлення реальних бенефіціарів

НБУ в листі від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 повідомила, що під поняттям «номінальний власник (утримувач)» слід розуміти особу, яка від свого імені управляє корпоративними правами іншої особи - реального кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в інтересах останнього. Факторами, які можуть с...

16.02.2017 1798 0 0

Щоденний бухгалтерський огляд

Встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта Департамент фінансового моніторингу Банкам України Незалежній асоціації банків України Асоціації українських банків Асоціації ...

16.02.2017 841 0 0

Ділові новини

Щодо необхідності розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів власників юросіб

Україна однією з перших реалізувала вимогу FATF щодо необхідності розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів власників юридичних осіб. Який обсяг інформації про бенефіціарів юрособи зараз підлягає розкриттю в Україні? На сьогодні юридичні особи повинні надавати державному реєстратору інформаці...

15.04.2016 303 0 0

Page №3 | кінцевий бенефіціар