Тема:
НБУ врегулював порядок здійснення безвиїзного нагляду на платіжному ринку
Національний банк України врегулював порядок здійснення безвиїзного нагляду на платіжному ринку за діяльністю небанківських надавачів платіжних послуг та надавачів обмежених платіжних послуг. Безвиїзний нагляд на платіжному ринку здійснюватиметься для дотримання: пруденційних нормативів; автори...
Редакція
10.05.2023 38 0 0
НБУ оновлює підходи до нагляду на ринку небанківських фінансових послуг
Затверджено комплексні зміни для актуалізації нагляду на ринку небанківських фінансових послуг Результатом стане: оптимізація процесу взаємодії між Національним банком та учасниками ринку, зокрема щодо надання необхідної додаткової інформації під час здійснення безвиїзного нагляду та інспекційни...
05.04.2023 71 0 0
НБУ оновив порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій небанківськими установами
В оновленому порядку виключено низку «дублюючих» вимог, що вже перевірялися на етапі первинного ліцензування небанківської установи для надання аналогічних послуг у національній валюті, а також передбачена електронна форма комунікації заявника з Національним банком. Тако...
05.04.2023 44 0 0
Зміни в обліку платників податків: обов'язок повідомляти ДПС про відкриття/закриття рахунків платників
Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що після набрання чинності змін, внесених Законом №2888, обов’язок надсилати до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків виникає не лише у банків та інших фінансових установ, але і у небанківських...
04.04.2023 40 0 0
Для яких валютних операцій передбачено одержання індивідуальної ліцензії НБУ?
Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон № 2473) банки надають банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії. Згідно із п. 2 ст. 9 Закону № 24...
08.11.2021 31 0 0
НБУ посилить вимоги до кредитних посередників небанків
Національний банк пропонує для обговорення нові вимоги до кредитних посередників небанківських фінустанов у сфері споживчого кредитування. Питання регулюватиме Положення про встановлення вимог до кредитних посередників небанківських фінустанов та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування. В...
16.09.2021 33 0 0
Важливі роз'яснення держорганів на 13 серпня 2021 року
Фахівці Uteka зробили добірку важливих роз'яснень в зручній табличній формі. № Реквізити Назва Суть роз’яснення 1 Лист ДПС від .08.21р № 2947/ІПК/99-00-21-03-02-06 Чи може покупець включити до податкового кре...
13.08.2021 436 0 0
Чи потрібно застосовувати РРО, у разі, коли розрахункові операції за товари/послуги проводяться через сервіси небанківських фінустанов
У разі, коли розрахункові операції за товари/послуги проводяться через сервіси небанківських фінансових установ без використання рахунку, відкритого в установі банку, Товариству слід застосовувати РРО на загальних підставах. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ в...
12.08.2021 402 0 0
Нові правила ліцензування для учасників небанківського фінринку: Нацбанк оприлюднив проєкт Положення
Національний банк України пропонує для обговорення з ринком нові правила ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг на ринку небанківських фінансових послуг. Для цього опубліковано проєкт Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяль...
06.07.2021 129 0 0
Порядок ведення касових операцій у національній валюті удосконалять
Баланс № 25 від 29 червня 2021 року Нацбанк оприлюднив для обговорення до 19 липня проєкт постанови Правління НБУ про унесення змін до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148. Проєктом пропонується: надати можливість небанківським фінустановам укладати угоди щодо ...
25.06.2021 112 0 0
Нацбанк оприлюднив для обговорення до 19 липня проєкт постанови Правління НБУ про унесення змін до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148. Проєктом пропонується: надати можливість небанківським фінустановам укладати угоди щодо надання послуги з надання персоналу (...
23.06.2021 120 0 0
Зміни до законодавства, що діють із червня 2021 року
Баланс № 22 від 7 червня 2021 року Із 1 червня набув чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засо...
04.06.2021 167 0 0
Із 1 червня набув чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації. Також установлено,...
02.06.2021 1295 0 0
Як Нацбанк перевіряє походження коштів власників небанківських фінустанов
Одна з функцій Національного банку - видача ліцензій та погодження власників небанківських фінустанов. До регулятора звертаються особи, які хочуть отримати ліцензію на надання тих чи інших фінансових послуг чи придбати або збільшити існуючу частку у фінансовій установі. Одна з вимог до них в багатьо...
17.03.2021 29 0 0
НБУ перевірятиме небанківські фінустанови на основі ризик-орієнтованого підходу
НБУ затвердив нове Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, інформує його прес-служба. У липні 2020 року з набранням чинності закону про «спліт» Національний банк отримав повнова...
10.03.2021 35 0 0
Нацбанк затвердив новий порядок перевірок небанківських фінустанов
Національний банк України затвердив нове Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг. У повідомленні нагадали, що в липні 2020 року після набрання чинності закону про «спліт» Нацбанк отримав повн...
04.03.2021 90 0 4
Як учасники ринку небанківських фінпослуг подаватимуть звітність до НБУ
Національний банк оприлюднив проект Постанови Правління НБУ «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». Мета правил – визначити загальні вимоги до складання та подання даних звітності уча...
16.02.2021 57 0 0
5 ознак ризикової діяльності для страховиків: НБУ
Національний банк визначив порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законів та нормативно-правових актів, зокрема й про захист прав споживачів фінансових послуг. Для цього НБУ прийняв дві постанови. Постанова № 12 набрала чинності з 6 лютого 2021 р...
09.02.2021 165 0 0
НБУ закликає небанківські установи подавати електронні документи
Небанківські фінансові установи та особи, які планують вийти на ринок, можуть подати документи до Національного банку в електронній або в паперовій формі. НБУ закликає подавати документи саме в електронній формі. Адже це зручно та дає можливість уникнути ризиків для вашого здоров’я в умовах п...
29.01.2021 15 0 0
Небанківські фінустанови отримали рекомендації щодо фінмоніторингу
З 1 січня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 9.09.2020 р. №850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу». Державною службою фінансового моніторингу, спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, підготовлено рекомендації ...
21.01.2021 74 0 0