Метка: небанковское финучреждение

НБУ аннулировал пяти небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще одному небанковскому финансовому учреждению изменен объем лицензии на деятельность финансовой компании.  ...

НБУ в письме от 06.05.2024 № 25-0005/35015 предоставил разъяснения относительно процедур идентификации и верификации клиентов, а также по вопросам назначения ключевых лиц предоставителя финансовых услуг (финансовой компании). Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm ...

ГНС уведомляет, что в связи со вступлением в силу 16.03.2024 Закона от 23.02.2024 № 3603-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно совершенствования онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнения отдельных положений законодательства»,...

НБУ актуализировал ряд норм по регулированию и надзору во время военного положения за деятельностью участников рынка небанковских финансовых услуг, небанковских финансовых групп, участников платежного рынка, коллекторских компаний и юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг...

НБУ завершает обновление нормативно-правовой базы в соответствии с обновленными Законами от 14.12.2021 № 1953-IX «О финансовых услугах и финансовых компаниях», от 07.03.1996 № 85/96-ВР «О страховании» и от 20.12.2001 № 2908-IIІ «О кредитных союзах».  В течен...

Нацбанк направил небанковским финансовым учреждениям письмо с рекомендациями, которые учреждения, как субъекты первичного финансового мониторинга, должны учитывать при выполнении ими функций субъекта первичного финансового мониторинга.  НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ  ЛИСТ  від 30.12.202...

Правление НБУ утвердило планы проведения инспекционных проверок банков, участников рынка небанковских финансовых услуг и предоставителей платежных услуг на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода. В Плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки 27 учр...

Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в ІІІ квартале увеличились на 11,9 % в годовом исчислении. Активы росли во всех сегментах этого рынка, несмотря на сокращение количества небанковских финучреждений (на 53 учреждения за квартал). Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанк...

НБУ восстанавливает доступ к данным по отдельным реестрам и перечням участников рынков небанковских финансовых услуг, ограниченный в марте 2022 года в связи с введением в Украине военного положения.  Речь идет об информации из Государственного реестра финансовых учреждений, Реестра коллекторск...

НБУ предлагает к общественному обсуждению проект Положения о порядке надзора на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами (далее – Положение).  Положение разработано в соответствии с требованиями Законов от 20.05.1999 № 679-XIV «О Национальном банке Украины&raq...

Национальный банк Украины обновил критерии, по которым оценивается степень риска от деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг и их общественная важность. В частности, установлено:  уточнены критерии для определения групп общественной важности для страховщиков, кредитных со...

Нацбанк уточнил дополнительные требования к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в ссуду, в том числе на выполнение норм Закона от 30.06.2021 № 1591-IX «О платежных услугах». В Положении о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учр...

Национальный банк Украины финализует проект раскрытия информации о небанковских финансовых учреждениях в соответствии с международными стандартами и директивами Европейского Союза. Соответствующие изменения в правила составления и представления отчетности, которые вступят в силу с января 2024 года, ...

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области информируют, что в связи с изменениями, введенными Законом Украины от 30 июня 2023 №3219 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» с 1...