Тема:
НБУ урегулировал порядок осуществления безвыездного надзора на платежном рынке
Национальный банк Украины урегулировал порядок осуществления безвыездного надзора на платежном рынке за деятельностью небанковских поставщиков платежных услуг и поставщиков ограниченных платежных услуг. Безвыездное наблюдение на платежном рынке будет осуществляться для соблюдения: пруденциальные...
Редакция
10.05.2023 38 0 0
НБУ обновляет подходы к надзору рынка небанковских финансовых услуг
Утверждены комплексные изменения для актуализации надзора на рынке небанковских финансовых услуг. Результатом станет: оптимизация процесса взаимодействия между Национальным банком и участниками рынка, в частности о предоставлении необходимой дополнительной информации при осуществлении безвыездно...
05.04.2023 71 0 0
НБУ обновил порядок выдачи лицензий на осуществление валютных операций небанковскими учреждениями
В обновленном порядке исключен ряд «дублирующих» требований, уже проверявшихся на этапе первичного лицензирования небанковского учреждения для предоставления аналогичных услуг в национальной валюте, а также предусмотрена электронная форма коммуникации заявителя с Национальным банком. Так...
05.04.2023 44 0 0
Изменения в учете налогоплательщиков: обязанность уведомлять ГНС об открытии/закрытии счетов плательщиков
Главное управление ГНС во Львовской области информирует, что после вступления в силу изменений, внесенных Законом №2888, обязанность направлять в контролирующие органы сообщения об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков возникает не только у банков и других финансовых учреждений, но и у небанко...
04.04.2023 40 0 0
Для каких валютных сделок предусмотрено получение индивидуальной лицензии НБУ?
Согласно п. 1 ст. 9 Закона Украины от 21 июня 2018 года № 2473-VIII «О валюте и валютных операциях» (далее – Закон № 2473) банки предоставляют банковские и другие финансовые услуги, если они являются валютными операциями, на основании банковской лицензии. Согласно п. 2 ст. 9 Закона...
08.11.2021 31 0 0
НБУ ужесточит требования к кредитным посредникам небанков
Национальный банк предлагает для обсуждения новые требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений в сфере потребительского кредитования. Вопрос будет регулировать положение об установлении требований к кредитным посредникам небанковских финучреждений и к их деятельности в сфере потреб...
16.09.2021 33 0 0
Важные разъяснения госорганов на 13 августа 2021 года
Специалисты Uteka сделали подборку важных разъяснений в удобной табличной форме. № Реквизиты Название Суть разъяснения 1 Письмо ГНС от 04.08.21 г. № 2947/ІПК/99-00-21-03-02-06 Может ли покупатель включить в налогов...
13.08.2021 436 0 0
Нужно ли применять РРО, в случае, когда расчетные операции за товары/услуги проводятся через сервисы небанковских финучреждений
В случае, когда расчетные операции за товары/услуги проводятся через сервисы небанковских финансовых учреждений без использования счета, открытого в учреждении банка, Обществу следует применять РРО на общих основаниях. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 09....
12.08.2021 402 0 0
Новые правила лицензирования для участников небанковского финрынка: Нацбанк обнародовал проект Положения
Национальный банк Украины предлагает для обсуждения с рынком новые правила лицензирования и регистрации поставщиков финансовых услуг на рынке небанковских финансовых услуг. Для этого опубликовано проект Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими...
06.07.2021 129 0 0
Порядок ведения кассовых операций в национальной валюте усовершенствуют
Баланс № 25 от 29 июня 2021 года Нацбанк обнародовал для обсуждения до 19 июля проект постановления Правления НБУ о внесении изменений в Положение, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148. Проектом предлагается: предоставить возможность небанковским финучреждениям заключат...
25.06.2021 112 0 0
Нацбанк обнародовал для обсуждения до 19 июля проект постановления Правления НБУ о внесении изменений в Положение, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.17 г. № 148. Проектом предлагается: предоставить возможность небанковским финучреждениям заключать соглашения относительно услуги п...
23.06.2021 120 0 0
Изменения в законодательство, действующие с июня 2021 года
Баланс № 22 от 7 июня 2021 годаС 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и...
04.06.2021 167 0 0
С 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и других средств реабилитации. Т...
02.06.2021 1295 0 0
Как Нацбанк проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений
Одна из функций Национального банка - выдача лицензий и согласование владельцев небанковских финучреждений. К регулятору обращаются лица, которые хотят получить лицензию на оказание тех или иных финансовых услуг или приобрести или увеличить существующую долю в финансовом учреждении. Одно из требован...
17.03.2021 29 0 0
НБУ будут проверять небанковские финучреждения на основе риск-ориентированного подхода
НБУ утвердил новое Положение об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг, информирует его пресс-служба. В июле 2020 года с вступлением в силу закона о «сплит» Национальный банк получил полномочия проводить ин...
10.03.2021 35 0 0
Нацбанк утвердил новый порядок проверок небанковских финучреждений
Национальный банк Украины утвердил новое Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг. В сообщении напомнили, что в июле 2020 года после вступления в силу закона о «сплите» Нацбанк получил полномочия...
04.03.2021 90 0 4
Как участники рынка небанковских финуслуг будт подавать отчетность в НБУ
Национальный банк обнародовал проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины». Цель правил - определить общие требования к составлению и представлению данных отч...
16.02.2021 57 0 0
5 признаков рисковой деятельности для страховщиков: НБУ
Национальный банк определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг. Для этого НБУ принял два постановления. Постановление № 12 вступило в силу с 6...
09.02.2021 165 0 0
НБУ призывает небанковские учреждения подавать электронные документы
Небанковские финансовые учреждения и лица, планирующие выйти на рынок, могут подать документы в Национальный банк в электронной или в бумажной форме. НБУ призывает подавать документы именно в электронной форме. Так как это удобно и позволяет избежать рисков для вашего здоровья в условиях распростра...
29.01.2021 15 0 0
Небанковские финучреждения получили рекомендации по финмониторинга
С 1 января 2021 вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 9.09.2020 г. №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга». Государственной службой финансового мониторинга, совместно с субъектами государственного финансового мониторинга, подготовлены реко...
21.01.2021 74 0 0