З 29 грудня 2022 діє новий порядок подання відомостей про бенефіціарів

27 вересня 2022 року Президент В. Зеленський підписав Закон від 06.09.2022 № 2571-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (законопроєкт № 6320). 29 вересня Закон був опублікований в «Голосі України». Новий порядок почне діяти з 29 грудня 2022 року. 

Як зазначив, голова Верховної Ради України  Руслан Стефанчук: «Прийнятий Закон забезпечує повну прозорість кінцевих власників (бенефіціарів) юридичних осіб. А це — контроль за відмиванням грошей за стандартами FATF. Водночас Закон запроваджує спрощену процедуру подання інформації про кінцевих власників (бенефіціарів), в тому числі електронним шляхом, скорочує перелік юридичних осіб, які подають відомості, та скасовує вимоги нотаріального засвідчення копій документів». За його словами, всі ці нововведення значно спрощують надання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.