С 29 декабря 2022 года действует новый порядок представления сведений о бенефициарах

27 сентября 2022 года Президент В. Зеленский подписал Закон от 06.09.2022 № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга» (законопроект № 6320). 29 сентября Закон был опубликован в «Голосі України». Новый порядок начнет действовать с 29 декабря 2022 года.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук: «Принятый Закон обеспечивает полную прозрачность конечных собственников (бенефициаров) юридических лиц. А это контроль за отмыванием денег по стандартам FATF. В то же время Закон вводит упрощенную процедуру представления информации о конечных владельцах (бенефициарах), в том числе электронным путем, сокращает перечень подающих сведения юридических лиц и отменяет требования нотариального заверения копий документов». По его словам, все эти нововведения значительно упрощают предоставление информации, необходимой для проведения финансового мониторинга.