Президентом підписано закон про адмінвідповідальність за порушення нового порядку інформування про бенефіціарів

16 листопада ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроєкт № 6321 «Про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи». 7 грудня Президент підписав Закон від 16.11.2022 № 2756-IX  (законопроєкт № 6321).

Законопроєктом № 6321 передбачено адміністративну відповідальність керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), у вигляді штрафу:

• від 1000 до 3000 нмдг за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, передбаченої не лише Законом  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», й Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».