НБУ перевірятиме учасників платіжного ринку дистанційно

НБУ може  перевіряти діяльність платіжних систем та переказу коштів дистанційно. На період карантину або інших обмежувальних заходів регулятор передбачив можливість:

• здійснювати перевірки об'єктів оверсайта, уключених до плану проведення перевірок, у безвиїзній формі;
• корегувати план проведення перевірок, ураховуючи фактичні можливості їх проведення з огляду на обмежувальні заходи.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 11 вересня 2020 року №134 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні», яка набула чинності з 18 вересня 2020 року.

Підставами для проведення безвиїзної перевірки є результати аналізу:

1. даних статистичної звітності об'єктів перевірки;
2. інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), отриманих від об'єктів перевірки;
3. інформації та документів, отриманих від структурних підрозділів НБУ, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих НБУ під час виконання ним своїх функцій, та інформації, отриманої із загальнодоступних джерел.

bank.gov.ua